思瑞浦:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-042
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,549,050
普通股股东所持有表决权数量 76,549,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 57.7286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 57.7286
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持，以现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《董事会 2023 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,495,196 99.9296 53,854 0.0704 0 0.0000
2、 议案名称：关于《监事会 2023 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,495,196 99.9296 53,854 0.0704 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,495,196 99.9296 53,854 0.0704 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,495,196 99.9296 53,854 0.0704 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,574,484 86.9697 53,854 0.0703 9,920,712 12.9600
6、 议案名称：关于公司 2023 年度审计服务费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,495,196 99.9296 53,854 0.0704 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）及 2024 年度薪酬（津贴）
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,566,390 98.8922 631,837 1.1046 1,814 0.0032
8、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,915,399 99.1722 631,837 0.8254 1,814 0.0024
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,542,006 99.9907 7,044 0.0093 0 0.0000
10、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 76,542,806 99.9918 6,244 0.0082 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比 例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关 于 公 司
5 2023 年年 25,111,500 99.7859 53,854 0.2141 0 0.0000
度 利 润 分
配 预 案 的

议案
关 于 公 司
董事 2023
年 度 薪 酬
7 （津贴）及 24,531,703 97.4820 631,837 2.5107 1,814 0.0073
2024 年度
薪 酬 （ 津
贴）方案的
议案
关 于 制 定
《 会 计 师
10 事 务 所 选 25,159,110 99.9751 6,244 0.0249 0 0.0000
聘制度》的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过
2、议案 5、7、10 均对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7，关联股东 ZHIXUZHOU、FENGYING已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、陈雨舟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日