鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-001
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第五次会议通知于
2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4
月 18 日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，出席现场会议的董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项：
一、《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、《2023 年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。（详见公司
2024-008 号公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
七、《关于公司 2024 年度固定资产投资预算的议案》。
根据公司总体业务规划及发展需要，2024 年度固定资产投资预
算 4.27 亿元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于公司 2024 年度融资规模的议案》。
根据公司生产经营和项目建设需要，预计公司 2024 年融资规模
不超过 21 亿元，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融
资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，由董事就单项业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案》。（详见公司
2024-004 号公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十、《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交
易预计情况的议案》。（详见公司 2024-003 号公告）
该项议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十一、《关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。（《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十二、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
公司十一届董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行研究，并提出相关建议。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司全体董事回避表决。本议案提交公司股东大会审议。
十三、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。（《公
司 2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司 2023 年度内部控制评价报告已经公司十一届董事会审计委
员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》。（《公司 2023
年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于变更会计师事务所的议案》。（详见公司 2024-005
号公告）
本议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十六、《关于修订<公司章程>的议案》。（详见公司 2024-006 号公
告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。

十七、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。（《独立董事工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十八、《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。（《董事
会 各 专 门 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。（《独立董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日