恒进感应:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-021
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：许璟靓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年年度报告》(公告编号：2024-018)
及《恒进感应：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对监事会 2023 年度工作
情况进行了回顾，并对 2024 年更好的开展工作做出了详细规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年的审计工作中勤勉尽责，遵循了客观公证、独立的职业准则，能够满足公司审计工作要求，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-032)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年年度财务报表进行审计，中喜计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》（中喜财审 2024S00792 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”
行动的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》(公告编号：2024-024)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
的专项说明>的议案》
1.议案内容：
中喜计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（中喜专审 2024Z00275 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司内部控
制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年度内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日