倍益康:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-020
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张文
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
张文总经理向董事会作《2023 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度的整体经营情况，2023 年主要完成的工作成果及对今后工作的展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
张文董事长向董事会作《2023 年度董事会工作报告》，介绍了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度的整体经营情况，2023 年度董事会日常工作情况。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合 2023 年度履职情况，公司独立董事分别向董事会作《2023 年度独立董事述职报告》，汇报 2023 年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（易阳）》（公告编号：2024-025）、《2023 年度独立董事述职报告（聂采现）》（公告编号：2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（王伦刚）》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就在任独立董事易阳、聂采现、王伦刚的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2023 年度履职情况编制了年度履职报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2023 年度基本情况、财务情况、股东情况、董监高和核心员工情况、公司治理及内部控制情况和公司持续经营及未来发展战略等方面，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）与《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过内部研究讨论，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考
虑，公司拟实施权益分派，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 89,314,147.16 元，母公司未分配利润为 83,458,876.53 元。
公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回购专户 500 股后的 68,109,300 股为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，故公司建议继续聘用信永中和为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会及其审计委员会对公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估与监督，并编制形成《会计师事务所履职情况评估报告》与《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-033）与《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提