倍益康:2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-037
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870199 倍益康 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
公司聘请的北京大成（成都）律师事务所见证律师
（七）会议地点
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
张文董事长向董事会作《2023 年度董事会工作报告》，介绍了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度的整体经营情况，2023 年度董事会日常工作情况。

审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合 2023 年度履职情况，公司独立董事分别向董事会作《2023 年度独立董事述职报告》，汇报 2023 年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（易阳）》（公告编号：2024-025）、《2023 年度独立董事述职报告（聂采现）》（公告编号：2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（王伦刚）》（公告编号：2024-027）。
审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会主席王刚向监事会作《公司 2023 年度监事会工作报告》，介绍了 2023
年度监事会日常工作情况。
审议《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2023 年度基本情况、财务情况、股东情况、董监高和核心员工情况、公司治理及内部控制情况和公司持续经营及未来发展战略等方面，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）与《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过内部研究讨论，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎考
虑，公司拟实施权益分派，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 89,314,147.16 元，母公司未分配利润为 83,458,876.53 元。
公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回购专户 500 股后的 68,109,300 股为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-036）。
审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，故公司建议继续聘用信永中和为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。
审议《关于公司<2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议
案》
为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定《2024年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案》。
审议《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明》（公告编号：2024-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：蔡秋菊；联系电话：028-84215341；传真：028-84215341；电子邮箱：ir@beoka.com；公司地址：成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
（一）《千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日