三未信安:关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-019
三未信安科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公
司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议，分别审议了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、 适用对象
公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、 适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、具体薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取董事津贴。
（2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
2.独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 15.00 万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案
公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。
四、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，关联委员高志权回避表决；同时审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会审议程序
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决，其他 6 名董事一致同意该议案；同时审议了《关于公司董事 2024年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、其他事项
1.公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；
2.公司董事及监事薪酬方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日