新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-007
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”，包含子公司）与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月9日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意将本议案提交董事会审议。
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。董事会审议该项议案时，关联董事康为民、王玉伟、康立新、曲波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司全体独立董事已就上述议案发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司预计的2024年度的关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系
出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。因此一致同意该议案。
本次关联交易事项涉及金额人民币205万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2024年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。
(二) 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年
初至披
占同 露日与 上年实 占同 本次预计金额与
关联 关联 本次 类 关联人 际发生 类业 上年实际发生金
交易 关联人 交易 预计 业务 累计已 金额（含 务比 额差异较大的原
类别 内容 金额 比 发生的 税） 例（%） 因
例（%） 交易金
额（含
税）
向 关 哈 尔 滨 水 电 60.00 55 16.22 60.71 55.45
联 人 新 光 飞 费
购 买 天 光 电
商品 科 技 有
限公司
接 受 哈 尔 滨 物 业 45.00 72 43.08 134.59 71.47 2023 年 4 月 3
关 联 翔 天 物 费 日，哈尔滨翔天
人 提 业 管 理 物业管理有限公
供 的 有 限 公 司进行股权转让
劳务 司 并 完 成 工 商 变
更。本次变更后，
公司控股股东、
实际控制人康为
民先生控制的哈
尔滨新光飞天科
技有限公司不再
持有哈尔滨翔天
物业管理有限公
司股份。综上所
述，根据《上海

证券交易所科创
板 股 票 上 市 规
则》规定“在交
易 发 生 之 日 前
12 个月内，或相
关交易协议生效
或 安 排 实 施 后
12 个月内，具有
前述所列情形之
一的法人、其他
组织或自然人，
视同上市公司的
关联方。”故自
2024 年 4 月 3 日
起，哈尔滨翔天
物业管理有限公
司不再是公司关
联方。本次物业
费 预 计 金 额 为
1-4 月预计发生
额 45 万元。
接 受 哈 尔 滨 汽 车 100.00 82 21.5 88.24 82.08
关 联 新 光 飞 租 赁
人 提 天 光 电 及 服
供 的 科 技 有 务
服务 限公司
合计 - - 205.00 - 80.80 283.54 - -
(三) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交 关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实
易类别 关联人 内容 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
哈尔滨
向关联 新光飞
人购买 天光电 水电费 60 60.71
商品 科技有
限公司

接受关 哈尔滨
联人提 翔天物
供的劳 业管理 物业费 135 134.59
务 有限公
司
接受关 哈尔滨
联人提 新光飞 汽车租赁及
供的服 天光电 服务 100 88.24
务 科技有
限公司
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、哈尔滨新光飞天光电科技有限公司
关联人名称 哈尔滨新光飞天光电科技有