山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-030
山东钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部
办公楼 704 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,096,146,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.0381
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票
方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事王爱国先生、董事苗刚先生因公务
未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事徐峰先生、罗文军先生、李东祥先生因
公务未能出席会议；
3、董事会秘书郭允义先生出席会议；公司总经理吕铭先生、副总经理兼财务负
责人唐邦秀先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,095,584,210 99.9907 557,760 0.0091 4,100 0.0002
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,095,584,210 99.9907 557,760 0.0091 4,100 0.0002
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,095,584,210 99.9907 557,760 0.0091 4,100 0.0002
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,095,584,210 99.9907 557,760 0.0091 4,100 0.0002
5、 议案名称：关于公司 2023 年度固定资产投资完成情况及 2024 年度固定资产
投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,095,526,210 99.9898 557,760 0.0091 62,100 0.0011
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,095,584,210 99.9907 557,760 0.0091 4,100 0.0002
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,095,265,810 99.9855 879,960 0.0144 300 0.0001
8、 议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,873,536 97.3741 5,682,460 2.6239 4,100 0.0020
9、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常
关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 215,998,236 99.7405 557,760 0.2575 4,100 0.0020
10、 议案名称：关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 210,873,536 97.3741 5,682,460 2.6239 4,100 0.0020
11、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,095,584,210 99.9907 557,760 0.0091 4,100 0.0002
12、 议案名称：关于 2024 年度公司董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,095,266,010 99.9855 875,960 0.0143 4,100 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 5,879,585,974 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 138,710,445 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 76,969,391 98.8692 879,960 1.1303 300 0.0005
股东
其中:市值
50 万以下 25,796,100 96.7002 879,960 3.2986 300 0.0012
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 51,173,291 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关 于 公 司
2023 年度利 215,679,836 99.5935 879,960 0.4063 300 0.0002
润分配的议
案
8 关于修订和
签署日常关 210,873,536 97.3741 5,682,460 2.6239 4,100 0.0020
联交易协议
的议案
9 关 于 公 司
2023 年度日
常关联交易 215,998,236 99.7405 557,760 0.2575 4,100 0.0020
协议执行情

度日常关联
交易计划的
议案
10 关于与山东
钢铁集团财
务有限公司 210,873,536 97.3741 5,682,460 2.6239 4,100 0.0020
签署金融服
务协议的议
案
12 关于 2024 年
度公司董事、 215,680,036 99.5936 875,960 0.4044 4,100 0.0020
监事年度薪
酬的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 8 、9、10 属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、
莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为
5,879,585,974 股，本议案上述股东已回避表决。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》及于 2024 年 4 月 13 日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）