密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-053
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）
摘要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权与限制性股票。
股份来源：股票期权的股份来源为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”“公司”或“本公司”）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。限制性股票的股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：密尔克卫 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的权益总计
362.05 万份，约占 2024 年 4 月 10 日公司股本总额 16,429.3629 万股的 2.20%。
本次授予为一次性授予，无预留权益。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
上市日期：2018 年 7 月 13 日

所属证监会行业：交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金葵路 158 号 4-11 层
注册资本：16,429.3615 万元
法定代表人：陈银河
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）治理结构
公司本届董事会由 7 名董事构成，其中独立董事 3 名。
公司本届监事会由 4 名监事构成，其中职工代表监事 2 人。
公司现任高级管理人员共 7 人。
（三）最近三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 9,752,548,132.69 11,575,615,440.58 8,644,718,998.17
归属于上市公司股东的净利 431,311,394.09 605,073,291.70 431,792,852.98
润
归属于上市公司股东的扣除 408,352,010.68 580,883,309.88 410,867,527.67
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 704,079,048.38 612,637,454.26 202,545,286.29
额
归属于上市公司股东的净资 4,020,781,257.76 3,788,736,600.71 3,152,644,447.94
产
总资产 11,123,533,821.00 9,511,341,905.20 7,272,525,201.88
主要财务指标 2023 年 2022 年 2021 年

基本每股收益（元/股） 2.6241 3.6810 2.6646
稀释每股收益（元/股） 2.5376 3.5587 2.6646
扣除非经常性损益后的基本 2.4844 3.5339 2.5355
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 10.99 17.45 15.87
（%）
扣除非经常性损益后的加权 10.27 16.76 15.10
平均净资产收益率（%）
二、股权激励计划目的
（一）本激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了本激励计划。
（二）其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况
截至本激励计划草案公告日，公司同时正在实施公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划和 2022 年股票期权激励计划。本激励计划与公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划和 2022 年股票期权激励计划相互独立，不存在相关联系。
公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划。公司于 2021 年 12 月 9 日向 92 名激励对象首次授予 453.15 万
份股票期权，因在授予日后至股票期权登记期间有 2 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，实际完成首次授予登记股票期权 415.54 万份，实际首次授予 90名激励对象，其中 219.76 万份已完成注销，剩余 195.78 万份目前尚在有效期内；
公司于 2022 年 10 月 18 日向 40 名激励对象预留授予 112.60 万份股票期权，因
在授予日后至股票期权登记期间有 1 名激励对象因自身原因自愿放弃激励对象资格，实际完成预留授予登记股票期权 102.60 万份，实际预留授予 39 名激励对象，其中 3.00 万份已完成注销，剩余 99.60 万份目前尚在有效期内。
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2022 年股票期权激励计
划。公司于 2022 年 11 月 22 日向 3 名激励对象授予 51.00 万份股票期权，其中
25.50 万份已完成注销，剩余 25.50 万份目前尚在有效期内。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划的激励方式为股票期权与限制性股票。
（二）标的股票来源
1、拟授出股票期权涉及的标的股票来源及种类
股票期权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
公司回购股份的资金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。回购股份的处置符合《公司法》第一百四十二条规定。具体回购程序如下：
公司于 2021 年 7 月 29 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至 2021 年 9 月 24 日，公
司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份 51.0992 万股，已回购股份占公司当时总股本的比例为 0.31%，回购成交的最高价为 102.50 元/股，最低价为 94.83 元/股，回购均价为 99.45 元/股，累计已支付的资金总额为人民币50,820,313.38 元（不含交易费用）。

于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至 2023 年 3 月 27 日，公司完
成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份 17.1012 万股，已回购股份占公司当时总股本的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 127.80 元/股，最低价为119.30 元/股，回购均价为 121.45 元/股，累计已支付的资金总额为人民币20,748,460 元（不含交易费用）。
公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至 2023 年 6 月 26 日，公
司回购股份期限届满，通过集中竞价交易方式累计回购股份 32.3982 万股，已回购股份占公司当时总股本的比例为 0.20%，回购成交的最高价为 110.55 元/股，最低价为 81.46 元/股，回购均价为 93.95 元/股，累计已支付的资金总额为人民币30,834,552.32 元（不含交易费用）。
公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至 2024 年 2 月 5 日，公司回
购股份期限届满，通过集中竞价交易方式累计回购股份 169.5273 万股，已回购股份占公司当时总股本的比例为 1.03%，回购成交的最高价为 64.43 元/股，最低价为 36.13 元/股，回购均价为 48.93 元/股，累计已支付的资金总额为人民币82,948,663.29 元（不含交易费用）。
2、拟授出限制性股票涉及的股票来源及种类
限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
公司回购股份的资金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。回购股份的处置符合《公司法》第一百四十二条规定。具体回购程序如下：
公司于 2021 年 7 月 29 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至 2021 年 9 月 24 日，公
司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份 51.0992 万股，已回购股份占公司当时总股本的比例为 0.31%，回购成交的最高价为 102.50 元/股，最低价
为 94.83 元/股，回购均价为 99.45 元/股，累计已支付的资金总额为人民币50,820,313.38 元（不含交易费用）。
公司于 2023 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至 2023 年 3 月 27 日，公司完
成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份 17.1012 万股，已回购股份占公司当时总股本的比例为 0.10%，回购成交的最高价为 127.80 元/股，最低价为119.30 元/股，回购均价为 121.45 元/股，累计已支付的资金总额为人民币20,748,460 元（不含交易费用）。
公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于以集