博迅生物:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-037
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕明杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于
2024 年 3 月 15 日召开第十六次董事会会议,会议审议通过了《关于召开公司
2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数30,021,195 股，占公司有表决权股份总数的 69.28%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师和国金证券股份有限公司
保荐代表人一位列席会议。
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《上海博迅医
疗生物仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度
工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营
结果进行总结，并形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2023 年度生产经营发展计划，
公司董事会形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露 的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露 的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号： 2024-010）和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2023 年独立董事
工作情况予以报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-017、 2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于确定 2024 年董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的 独立董事，除享有独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于废止<对外投融资管理制度>的议案 》
1.议案内容：
公司已于 2022 年 11 月 24 日召开董事会审议通过《上海博迅医疗生物仪器
股份有限公司对外投资管理办法（北交所上市后适用）》，鉴于上述办法已经涵 盖了《对外投融资管理制度》的相关内容，结合公司实际情况，拟废止《对外 投融资管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《上海博迅医
疗生物仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度
工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
审议通过《关于确定 2024 年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
在公司任职的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方 案确定薪酬标准和支付方式。
2.议案表决结果：
同意股数 30,021,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(1)《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
鉴于非职工代表监事陆永春、尤叶海因个人原因已经向公司监事会提交 辞职报告，其辞职导致公司监事会低于法定人数，在选出新任监事前，其继 续履职。监事会提名刘凇廷先生、刘燕女士作为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人。
2. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
13.1 《提名刘凇廷先生 30,021,195 100% 当选
作为公司第三届监
事会非职工代表监
事候选人》
13.2 《提名刘燕女士作 30,021,195 100% 当选
为公司第三届监事
会非职工代表监事
候选人》

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东