创远信科:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-030
创远信科（上海）技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 64,852,729 股，占公司有表决权股份总数的 45.89%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,607,377 股，占公司有表决权股份总数的 13.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运 作规范、勤勉尽责，先后召集 10 次会议，历次董事会决议相关内 容均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。2.议案表决结果：
同意股数 64,811,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2023 年度独立董事述职报告（饶钢）》，公告编号：2024-
012；《2023 年度独立董事述职报告（朱伏生）》，公告编号：2024- 013；《2023 年度独立董事述职报告（钱国良）》，公告编号：2024- 014；《2023 年度独立董事述职报告（潘斌）》，公告编号：2024-015。2.议案表决结果：
同意股数 64,811,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开、
表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则、法律、 行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会决议相关内容 均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告。2.议案表决结果：
同意股数 64,811,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度经审计的财务报告，详见公司在北京证券交易
所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度审计报告》。2.议案表决结果：
同意股数 64,811,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023
年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,811,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年度经营计划及财务预算方案的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市
场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2024 年度经营 计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,811,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2023 年年度报告》，公告编号：2024-016 及《2023 年 度报告摘要》，公告编号：2024-017。
2.议案表决结果：
同意股数 64,811,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 142,840,508 股，拟以扣除回购专户
1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-018。2.议案表决结果：
同意股数 64,811,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
审议通过《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工 资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公 司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以及独立董事发 放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2024 年公司非在职董事职务津贴为 8 万元/年（税前）。
2024 年公司外部独立董事职务津贴为 8 万元/年（税前）。
本公司非在职董事以及独立董事除领取董事津贴外，不享受其 他福利待遇。
2.议案表决结果：
同意股数 5,065,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.20%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.80%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
本议案关联股东冯跃军先生、吉红霞女士、上海创远电子设备 有限公司、陈向民先生、陈忆元先生回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理 人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定； 年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：
同意股数 62,824,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案关联股东陈向民先生、王明果先生、于磊先生、王志先 生、王小磊女士回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工 资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终 奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：
同意股数 64,515,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况
本议案关联股东陈爽先生、陈晓光先生回避表决。
审议通过《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要，提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的公告》，公告编号：2024-026。
2.议案表决结果：
同意股数 64,811,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数 41,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案涉及特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃