福斯达:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-003
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于
2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由
公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事7 人（其中：李文贵以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经董事会建议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.37 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利59,200,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 30.97%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
八、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。
九、审议通过《关于审议高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和
财务负责人。2024 年，公司高级管理人员依其担任具体管理职务按相关薪酬制度领取薪酬，采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效薪酬。依具体管理职责等因素确定。绩效薪酬依据公司年度经营效益，与高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩，并结合具体考评结果确定。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事葛水福、葛浩俊、
葛浩华回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会建议，认为公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合公司实际情况，且充分考虑公司年度经营效益，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
十、审议《关于审议董事 2024 年度薪酬方案的议案》
在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。公司聘请的独立董事津贴为 7.2 万元/年（含税）。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本议案并向董事会建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事年度津贴较合理，符合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司目前经营发展情况，综合考虑了独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
十三、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
十四、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的的公告》（公告编号：2024-012）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
十七、审议通过《关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的公告》（公告编号：2024-013）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-014）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议《关于公司
2023 年年度报告及其摘要的议案》等议案，独立董事将在本次股东大会上作 2023年度述职报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日