首开股份:首开股份2023年度监事会工作报告

北京首都开发股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
(一) 监事会的工作情况
2023 年北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本
公司”或“公司”）监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分
发表意见，实现有效监督。
2023 年度，首开股份共召开监事会 5 次，审议议题 12 项。
序号 会议届次 召开日期 具体议案 方式
1、公司 2022 年度财务决算报告
2、公司 2022 年年度报告及摘要
3、公司 2022 年度利润分配预案
第九届监事会 4、关于公司 2022 年度计提资产减值 现场加视频
1 2023-4-27
第二十次会议 准备的议案
5、关于前期差错更正的议案
6、公司 2022 年度监事会工作报告
7、公司 2023 年第一季度报告
1、关于修订《北京首都开发股份有限
第九届监事会
公司监事会议事规则》的议案 现场
2 第二十一次会 2023-6-8
2、关于公司监事会换届选举暨提名监
议
事候选人的议案
第十届监事会 1、关于选举公司第十届监事会主席的 现场
3 2023-6-27
第一次会议 议案
第十届监事会 现场
4 2023-8-24 1、公司 2023 年半年度报告及摘要
第二次会议

第十届监事会 现场
5 2023-10-26 1、公司 2023 年第三季度报告
第三次会议
(二) 监事会成员变动情况
2023年6月26日，公司召开2023年第六次临时股东大会选举了咸
秀玲女士、陈刚先生为公司第十届监事会监事，与经公司职工代表大
会民主选举产生的袁韶宇先生共同组成公司第十届监事会。
2023年6月27日，第十届监事会第一次会议选举咸秀玲女士为公
司监事会主席。
(三) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依法运作，内部决策程序合法，经营决策科学，已建
立起完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时
能够勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
(四) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制
度，内控制度能够严格执行；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的2023年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易都出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和《公司章程》的行为。
(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
本公司监事会对公司董事会出具的《2023年内部控制评价报告》审阅后认为，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此报告。
北京首都开发股份有限公司监事会
2024 年 4 月 18 日