神州泰岳:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-017
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024年5 月24日（星期五）召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2024年5月24日下午14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2024年5月17日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告》及摘要 √
4.00 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》 √
6.00 《2023 年度财务决算报告》 √
7.00 《2023 年度利润分配预案》 √
8.00 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2024 年委托理财计划的议案》 √
10.00 《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》 √
1.公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东大会上进行述 职。

2.公司回购专用账户及2021年员工持股计划账户持有的公司股份不享有表决权。
3.议案4公司全体董事回避表决，议案5公司全体监事回避表决，议案10根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决。
4.议案11、议案12为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
5.根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
6.以上议案已于公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员
会指定信息披露网站发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年5月18日至2024年5月23日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年5月23日17：00前送达公司
董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨忠宝、石志荣
联系电话：010-58847507传真：010-58847583
电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室
邮编：100107
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
附件一
授权委托书
北京神州泰岳软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股份有限公司
2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年年度报告》及摘要 √
4.00 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》 √
6.00 《2023 年度财务决算报告》 √
7.00 《2023 年度利润分配预案》 √
8.00 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2024 年委托理财计划的议案》 √
10.00 《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的 √
议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的 √
议案》
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二
北京神州泰岳软件股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表