和顺科技:关于2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-021
杭州和顺科技股份有限公司
关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议
通过了《关于确认 2023 年关联交易的议案》及《关于 2024 年关联交易预计的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于确认 2023 年关联交易的议案》及《关于 2024 年关联交易预计的议案》。
其中，该项议案关联董事范和强、张静、张伟、吴锡清、陈正坚、许罕飚、林素燕和鲍丽娜已回避表决、关联监事姚惠明、周文浩、范军已回避表决。公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议并发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东范和强、张静、范顺豪、杭州一豪股权投资合伙企业(有限合伙)、张伟、范军、吴锡清、姚惠明、周文浩需回避表决。
（二）2024 年度关联交易预计情况
单位：万元
关联 关联 关联交 截至披
交易 关联 交易 易定价 合同签订金额或预计金额 露日已 上年发
类别 人 内容 原则 发生金 生金额
额
（1）非独立董事、监事、高
级管理人员薪酬方案：在公
董事、 司担任具体管理职务的董
监事、 事按照其所担任的职务领
向关 高 级 取相应的报酬，其薪酬由工
键管 管 理 市场公 资、绩效考核收入两部分组
理人 人 员 支付 允价值 成，其中工资由公司结合行 97.04 381.64
员支 及 核 薪酬 基础 业薪酬水平、岗位职责和履
付薪 心 技 职情况确定，绩效考核收入
酬 术 人 与公司年度经营情况和个
员 人履职情况挂钩。
（2）独立董事薪酬方案：公
司独立董事的职务津贴为
税前人民币 10 万元/年。
为公 融资
司提 范和 授信 - 不超过 10,000 万元 3,358.24 7,975.56
供担 强 提供 万元
保 担保
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
关联交 关联 实际发 预计金 生额占 生额与 披露日期及索
易类别 关联人 交易 生金额 额 同类业 预计金 引
内容 务比例 额差异
（%） （%）
向关键 董事、监 2023 年 3 月 30
管理人 事、高级 支付 日公司在巨潮
员支付 管理人员 薪酬 381.64 - 100 0 资讯网披露的
薪酬 及核心技 公告《关于2022
术人员 年度关联交易
融 资 情况及 2023 年
为公司 授 信 不 超 过 - 度关联交易预
提供担 范和强 提 供 7,975.56 61,000 100 86.93% 计的公告》（公
保 担保 万元 告编号：2023-
009）
（1）公司在日常运营过程中，根据市场情况及公司需求
变化、业务发展等多重因素调整相关关键管理人员薪酬
支付额度，鉴于薪酬支付事项的发生具有连续性，主要
公司董事会对日常关联交 以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定易实际发生情况与预计存 性。
在较大差异的说明 （2）公司在预计公司实际控制人为公司提供担保的额
度时，根据金融机构给予的授信额度，充分考虑公司经
营对融资额度及时性的需求，鉴于实际发生额以公司运
营资金的实际需求来确定，故存在一定差异。
经核查，独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易实
公司独立董事对日常关联 际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，交易实际发生情况与预计 符合公司实际生产经营情况，具有其合理性，不存在损
存在较大差异的说明 害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状
况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员明细
序号 姓名 职位信息
1 范和强 杭州和顺科技股份有限公司任董事长、总经理、核心技术人员
2 张静 杭州和顺科技股份有限公司任董事
3 张伟 杭州和顺科技股份有限公司任董事、副总经理
4 吴锡清 杭州和顺科技股份有限公司任董事、核心技术人员
5 陈正坚 杭州和顺科技股份有限公司任董事、副总经理、研发总监、核心技术人员
6 林素燕 杭州和顺科技股份有限公司任独立董事
7 许罕飚 杭州和顺科技股份有限公司任独立董事
8 鲍丽娜 杭州和顺科技股份有限公司任独立董事
9 吴学友 杭州和顺科技股份有限公司任财务总监、董事会秘书
10 姚惠明 杭州和顺科技股份有限公司任监事会主席、核心技术人员
11 范军 杭州和顺科技股份有限公司任监事

12 周文浩 杭州和顺科技股份有限公司任监事
2、范和强、张静
公司实际控制人、控股股东
（二）与上市公司的关联关系
1、范和强、张静系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事。
2、张伟、吴锡清、陈正坚、林素燕、许罕飚、鲍丽娜为公司董事，吴学友为公司高管，姚惠明、范军、周文浩为公司监事。
3、范和强、吴锡清、姚惠明、陈正坚为公司核心技术人员。
三、关联交易主要内容
（一）关键管理人员薪酬
项目 金额
（1）非独立董事、监事、高级管理人
员薪酬方案：在公司担任具体管理职
务的董事按照其所担任的职务领取相
应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收
入两部分组成，其中工资由公司结合
向董事、监事、高级管理人员及核心 行业薪酬水平、岗位职责和履职情况
技术人员支付薪酬的关联交易 确定，绩效考核收入与公司年度经营
情况和个人履职情况挂钩。
（2）独立董事薪酬方案：公司独立董
事的职务津贴为税前人民币 10 万元/
年。
（二）关联人担保
公司实际控制人范和强将为公司及下属子公司银行借款提供担保向银行金融机构贷款最高额度不超过人民币 10,000 万元，系基于银行筹资提供的合理增信措施。针对向银行金融机构贷款事宜，待提请股东大会审议通过后，由董事会委托予董事长、总经理范和强先生全权办理。

1、公司与上述关联方之间发生的日常关联交易系为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求进行的交易，依照公平、公开、公正的原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。
2、上述日常关联交易事项遵循客观公平、平等自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面具备独立完整的体系，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、相关审议程序与审核意见
（一）独立董事专门会议审议情况及审查意见
公司召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于确认 203
年关联交易的议案》及《关于 2024 年关联交易预计的议案》，独立董事认为：2023年公司日常经营关联交易实际发生总额控制在预计范围内。公司根