苏试试验:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-020
苏州苏试试验集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大
会会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以公告形式发布，并于 2024 年 4 月 3 日发布
了本次股东大会会议通知的更正公告。2024 年 4 月 18 日下午两点于公司会议室
召开了 2023 年年度股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股 东及股 东代 理人 共有 38 名 , 代 表 股 份
201,284,464 股，占公司股份总数的 39.5802%；其中，通过网络投票出席会议的
股东共 25 名，代表股份 33,627,914 股，占公司股份总数的 6.6125%；单独或合
计持有公司 5%以下股份的股东(以下简称“中小投资者”) 33 名，代表股份34,467,034 股，占公司股份总数的 6.7775%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京植德律师事务
所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
2、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
3、《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
4、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
5、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 201,283,864 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；反
对 600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,466,434 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 99.9983 %；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意 201,225,364 股，占出席会议有表决权股份的 99.9706%；反
对 59,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0294%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,407,934 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 99.8285 %；反对 59,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.1715%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
8、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
关联股东苏州试验仪器总厂、钟琼华、陈英、赵正堂对本议案回避表决。
表决情况：同意 35,125,534 股，占出席会议有表决权股份的 99.9983%；反
对 600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,466,434 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 99.9983 %；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
9、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
关联股东周斌对本议案回避表决。
表决情况：同意 200,624,764 股，占出席会议有表决权股份的 99.9997 %；反
对 600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,466,434 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 99.9983 %；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0017%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
10、《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 201,284,464 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的
0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,467,034 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反
对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 82.4531 %；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反
对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 82.4531 %；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反
对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 82.4531 %；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反
对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 82.4531 %；反对 6,047,886 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 17.5469%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 201,206,124 股，占出席会议有表决权股份的 99.9611%；反
对 78,340 股，占出席会议有表决权股份的 0.0389%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 34,388,694 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 99.7727 %；反对 78,340 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.2273%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
16、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意 195,236,578 股，占出席会议有表决权股份的 96.9954%；反
对 6,047,886 股，占出席会议有表决权股份的 3.0046%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 28,419,148 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 82.4531