金埔园林:关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-047
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，金埔园林及子公司对 2024 年度的日常关联交易进行预计，2024 年预计全年日常关联交易总金额不超过人民币145,010 万元（含税），其中分别向关联方云梦县城市建设投资公司（以下简称“云梦城投”）及其关联企业、珠海铧创投资管理有限公司（以下简称“珠海铧创”）及其关联企业、江苏和埔生态建设有限公司（以下简称“江苏和埔”）及其关联企业、香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司（以下简称“绿美市政”）及其关联企业、恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司（以下简称“恒辉金埔”）、迪庆浩淼发展有限公司（以下简称“迪庆浩淼”）、云南金元埔江生态建设工程有限公司（以下简称“金元埔江”）、南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）及其关联企业和钦州皇马城市发展投资有限公司（以下简称“钦州城投”）及其关联企业提供工程和设计服务，预计总金额分别不超过 2,000 万元、20,000
万元、3,000 万元、20,000 万元、50,000 万元、18,000 万元、1,000 万元、10,000
万元、2,000 万元；向珠海铧创及其关联企业销售建材、苗木等，预计总金额不超过 2,000 万元；接受南京公用金埔数字城乡建设有限公司（以下简称“公用金埔”）提供工程服务，预计总金额不超过 3,000 万元；接受珠海铧创及其关联企
业、南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）短期借款、保理等服务，预
计总金额分别不超过 4,000 万元、8,000 万元；接受珠海铧创及其关联企业借款
担保、保函等服务，预计总金额不超过 2,000 万元；接受钦州城投及其关联企业
房屋租赁服务，预计总金额不超过 10 万元。
2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董
事（叶宁、徐益民、窦逗）回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议
案。
该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会分别审议通过。
经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议。（关联
股东回避表决）
（二）2023年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生 实际发生
关联交 关联人 关联交易内 金额（万 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期
易类别 容 元） （万元） 业务比例 金额差异 及索引
（％） （%）
云梦县城市建设 园林绿化工
投资公司及其关 程设计、施工 1,984.46 10,000.00 15.57 80.16
联企业 等
珠海铧创投资管 园林绿化工
向关联 理有限公司及其 程设计、施工 10,160.43 20,000.00 79.73 49.20 详见公司
人提供 关联企业 等 于
工程和 钦州皇马城市发 园林绿化工 2023
设计服 展投资有限公司 程设计、施工 63.21 5,000.00 0.50 98.74 年 4 月 25
务 及其关联企业 等 日在巨潮
江苏和埔生态建 园林绿化工 资讯网披
设有限公司及其 程设计、施工 535.61 5,000.00 4.20 89.29 露的公告
关联企业 等 （公告编
小计 号 ：
- 12,743.71 40,000.00 100.00 68.14 2023-026
向关联 珠海铧创投资管 ）
人销售 理有限公司及其 建材、苗木等 439.68 5,000.00 100.00 91.21
商品 关联企业
接受关 珠海铧创投资管 短期借款、保
联人贷 理有限公司及其 理等 2,646.27 2,000.00 34.79 -32.31
款或保 关联企业

实际发生 实际发生 实际发生
关联交 关联人 关联交易内 金额（万 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期
易类别 容 元） （万元） 业务比例 金额差异 及索引
（％） （%）
理服务 南京银行 短期借款等 4,960.00 8,000.00 65.21 38.00
小计 - 7,606.27 10,000.00 100.00 23.94
接受关 珠海铧创投资管 借款担保、保
联人担 理有限公司及其 函等 912.65 3,000.00 100.00 69.58
保服务 关联企业
接受关 钦州皇马城市发
联人租 展投资有限公司 房屋租赁 3.89 10.00 100.00 61.10
赁服务 及其关联企业
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确
预计存在较大差异的说明 定，具有较大的不确定性，因此导致实际发生额与预计金额
存在较大的差异。
公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 额存在差异的说明符合公司实际情况，2023 年度已发生的日
与预计存在较大差异的说明（如适用） 常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，决策程序
合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
（三）2024年预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交 预计金额 截至披露日 上年发生金
类别 关联人 关联交易内容 易定价 （含税） 已发生金额 额（万元）
原则 （万元） （万元）
云梦县城市建设投资 园林绿化工程 市场价 2,000.00 46.96 1,984.46
公司及其关联企业 设计、施工等
珠海铧创投资管理有 园林绿化工程 市场价 20,000.00 1,036.93 10,160.43
限公司及其关联企业 设计、施工等
江苏和埔生态建设有 园林绿化工程 市场价 3,000.00 - 535.61
向关联人 限公司及其关联企业 设计、施工等
提供工程 香格里拉市绿美市政
和设计服 环境建设有限责任公 园林绿化工程 市场价 20,000.00 - -
务 司及其关联企业 设计、施工等
恒辉金埔湖北省产业 园林绿化工程
投资管理有限责任公 设计、施工等 市场价 50,000.00 - -
司
迪庆浩淼发展有限公 园林绿化工程 市场价 18,000.00 - -
司 设计、施工等

关联交易 关联交 预计金额 截至披露日 上年发生金
类别 关联人 关联交易内容 易定价 （含税） 已发生金额 额（万元）
原则 （万元） （万元）
云南金元埔江生态建 园林绿化工程 市场价 1,000.00 - -