晓鸣股份:2023年度社会责任报告

证券代码：300967 证券 简称：晓鸣股份 公告编号：2024-035
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2023 年度社会责任报告
2024 年 4 月

目 录

一、 前言...... 1
二、 公司基本情况...... 1
三、 企业文化...... 2
四、 公司治理、社会责任与环境保护工作情况...... 3
（一） 完善治理体系，提升治理能力...... 3
1、党建引领企业高质量发展...... 3
2、合规经营，强化风险管控...... 4
3、严格履行信息披露义务...... 5
4、多渠道加强投资者关系管理...... 5
5、股东与债权人权益保护...... 6
6、遵守商业道德，维护商业文明...... 6
（二）践行社会责任，彰显企业担当...... 7
1、保护员工权益，赋能人才发展...... 7
2、强化生物安全...... 12
3、弘扬社会责任...... 13
4、聚焦动物福利，关注食品安全...... 15
5、优化产品服务，提升品牌价值...... 16
6、注重科研创新，促进企业发展...... 17
（三）环境保护与可持续发展...... 19
1、能源节约...... 19
2、资源循环利用...... 21
3、废弃物管理...... 22
4、场区环境保护...... 23
5、ESG 探索之路 ...... 23
五、 结语...... 24
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2023 年度社会责任报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前言
（一）报告范围：宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司。
（二）报告时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
（三）报告编写依据：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况编写。
（四）报告数据说明：报告中的经营数据均来自公司《2023 年年度报告》，相关财务数据经会计师事务所审计，其他数据来源于公司各相关部门。
二、公司基本情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”科技型蛋鸡制种企业，2021 公司在深交所创业板上市，是中国蛋种鸡行业第一股，也是宁夏创业板首家上市企业，同时是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业、“国家级生态农场”，股票代码：300967。
公司在蛋鸡养殖行业历经三十余年的技术沉淀和跨越发展，采用“集中养殖、分散孵化”的经营模式，宁夏闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建设 4 大蛋种鸡养殖基地，在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春分别建有大型孵化厂 5 座；投资建设年产二十万吨蛋鸡熟化饲料加工厂 1 座；在河
南兰考建立青年鸡场 1 座；建立科技创新平台 7 处，产业研究院 1 个，院士工作
站、专家工作站及人才小高地人才载体 3 个，自治区级科技创新团队 1 个。
公司致力于打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌，目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一，生物安全水平、代次、竞争力均在中国蛋鸡制种行业中占有重要地位。公司现为首批十大国家蛋鸡良种扩繁推广基地之一，首批国家两大禽白血病净化示范场之一，国家级禽白血病净化场，通过农业部畜禽养殖标准化示范场认定，宁夏“畜禽规模养殖场生物安全隔离区”认证，目前是蛋鸡产业唯一一家通过国家无规定动物疫病小区评估的企业。“晓鸣 XIAOMING”牌雏鸡荣获宁夏回族自治区第九、第十届著名商标；蛋品通过国家无公害农产品认证。公司通过不断提高竞争优势，积极发挥农业产业化重点龙头企业引领作用，在宁夏这片沃土上不断深化现代种鸡产业建设。在中长期战略规划中，公司将实现持续规模化扩张和产业链延伸，收入和净利润将进一步提升，为百年晓鸣奠定坚实基础。
公司主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖；父母代种雏鸡、商品代雏鸡（蛋）及其副产品销售；商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡和商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡，其中副产品包括鲜蛋、无精蛋、死胎蛋、毛蛋、二等母雏、淘汰鸡、公雏等。主要经营的蛋种鸡品种包括海兰褐、海兰白、海兰粉、海兰灰，全部为国外引进品种。
三、企业文化
（一）企业愿景
打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌，做中国蛋种鸡产业的领导者，做中国食品安全的贡献者。
（二）企业使命
以科技创新不断提高雏鸡质量，提供最具竞争力的产品和服务，致力为客户创造最大价值。
（三）企业核心价值观
专业专注 共创共享
（四）企业精神

雄鸡报晓长鸣——守信、守时、诚实、敬业
种蛋孕育生命——包容、奋进、拼搏、创新
（五）品牌文化
1、品牌定位：戈壁滩蛋种鸡企业
2、品牌核心价值：专业专注、守正创新
3、品牌主张：晓鸣股份让世界看见戈壁滩的生命力
4、品牌形象：蛋鸡专家
5、品牌个性：诚朴勇毅
6、品牌背书：中国蛋鸡行业第一股
四、公司治理、社会责任与环境保护工作情况
（一）完善治理体系，提升治理能力
1、党建引领企业高质量发展
公司坚持“党建强则企业强，党建兴则企业兴”的发展理念，通过更多创新举措让党建与企业经营、企业文化深度融合，以党建引领企业的高质量发展。公司共有 6 个党支部，41 名党员。公司各党支部遵守企业党组织工作制度，坚持开展好“三会一课”，确保党组织生活的正常化、规范化、制度化，切实增强企业党组织的凝聚力和战斗力。中国共产党宁夏晓鸣农牧有限公司支部委员会荣获四星级党组织荣誉。
2023 年 1 月，宁夏回族自治区人大代表、
公司董事长魏晓明同志以“逐梦金沙滩，续写
山海情”为题参加宁夏两会。作为人大代表积
极献言献策，为宁夏回族自治区经济高质量发
展提出引导建议。
为深入学习贯彻党的二十大精神和全国
两会精神，团结带领广大党员、干部职工围绕
年度工作目标，公司不断健全完善党支部主题
党日活动长效机制，通过与南京证券银川民族
北街营业部党支部、自治区党委统战部非公经济处、机关党委联合党支部、自治区农业农村厅科技教育处党支部、永宁县畜牧水产中心党支部、红寺堡区农业农村局党支部、华泰证券股份有限公司银川党支部等围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”、“感悟思想伟力 落实安全责任”、“共建共赢，携手同行，幸平阳光家园爱心捐助”等主题开展主题党日活动，各支部围绕重点工作任务，不断优化主题党日活动内容形式，激发了党组织生机活力。
2、合规经营，强化风险管控
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。公司与时俱进，每年组织完善、修正公司内部控制规章制度，使之更适应公司实际发展，纳入评价体系的业务范围和主要事项包含治理结构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、财务报告等 30 余项，审计部定期评估、持续监督，加强对风险的管控，确保公司规范运作，合规经营。公司制定详细具体的年度审计计划，扎实有序开展内审工作，全年共完成审计项目 17 个，针对核查问题经过与被审计部门充分沟通后，提出切实可行的审计建议，追踪后续整改。
公司制定《风险管理制度》，建立规范、有效的风险控制管理体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平。公司定期更新《企
业风险清单及风险应对策略表》，将风险管理战略性和全过程控制有机结合，确保公司风险防控有章可循、有法可依。
3、严格履行信息披露义务
为规范公司信息披露行为，公司根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定制定了《信息披露管理制度》等相关内部管理制度，该制度从披露范围、披露人员、审批程序、人员权责等方面规定了公司的披露要求，明确了相关责任人员的权利与义务，有助于公司通过科学、合理的信息披露流程来保障投资者享有获取公司信息的权利，加强公司与投资者的沟通。2023 年，公司共完成信息披露业务177 项，披露内容涉及 2022 年度报告、2023 年半年度报告以及季度报告、月度销售简报、董监高换届选举、向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等事项；公司还多次现场及电话调研接待投资者，召开年度业绩说明会，就公司所处行业背景、经营现状及发展趋势等投资者关心的问题进行了讨论和交流，使投资者能够及时、公平、准确、完整地了解公司状况，以便做出理性投资。
4、多渠道加强投资者关系管理
公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，力求维护与广大投资者的良好互动关系。公司董办团队搭建了标准规范的接待流程，细化投资者关系管理工作，制定程序化、流程化、规范化的《投资者关系管理制度》，形成了管理流程的标准化，在团队内部根据各自专业，形成了宏观、行业、公司研究小组和 IR、PR 管理小组，定期整理投资者关注的问题，形成了投资者关系问答清单，提升接待工作效率、专业性和满意度；建立多渠道沟通平台，通过接听电话、互动易、电话会议、网上业绩说明会等形式与投资者保持密切交流，为中小投资者了解公司的日常经营情况提供了良好的沟通渠道；通过积极接待来访投资者，在遵循信息披露公平性原则的前提下，认真回答投资者的调研问题，与投资机构及投资者建立了畅通的沟通渠道。
2023 年 5 月公司参加宁夏上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明
会活动，通过互动平台与投资者及潜在投资者积极交流，增进投资者对公司业务发展的的深入了解；2023 年 6 月，由深交所、宁夏证监局、宁夏证券期货基金业协会主办的“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”走进上市公司鸣股份主题投教
活动，成功在公司闽宁智慧农业产业园举办，30 余名投资者及证券从业者走进晓鸣股份实地观摩调研，公司董事会秘书、副总经理杜建峰，财务总监孙灵芝亲自讲解公司运营。
5、股东与债权人权益保护
公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，以治理层面的高效运作为基础，规范召开股东大会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的核心作用;不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。2023 年，公司召开“三会”共计 30 次，其中
股东大会（含临时股东大会）5 次，董事会会议 8 次，监事会会议 6 次，专门委
员会会议 11 次。
6、遵守商业道德，维护商业文明
2023