未来电器:2023年度董事会工作报告

苏州未来电器股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展。现将董事会 2023 年度的工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营概况
（一）经营情况
2023 年，国际政治、经济形势错综复杂，国内经济增速放缓，公司克服了国际和国内等多重因素的影响，经营业绩、经营质量及运营能力稳步提升，2023年实现营业收入总额 5.58 亿元，较上年增长 16.75%。
（二）管理情况
为提高市场竞争力，实现公司新产品从设计向批量生产的顺利转化，进一步提升量产产品在技术优化、维护、改制等过程中的质量和效率，在保持公司原有运营层组织架构不变的情况下，增设工业化中心，下设自动化装备科、工艺科、生技科三个科室，通过对新产品的设计评审和先期质量策划，采用优良的工艺、有效的流程、自动化的设备、高质量的模具保障方案，以实现成品及零部件从图纸到量产全过程的质量控制。
同时，为完善产品质量检测体系，加强质量事故的责任认定，降低质量风险，将公司检测部门升级为检测中心，作为公司总经理办公室下设的新增职能中心，持续投资添置检测设备，扩大测试范围及检测项目，切实提升产品质量保障能力。
（三）研发情况
作为低压断路器附件领域的领军企业，保持高强度的研发投入是公司提升竞争力，确保长期竞争优势的关键因素。报告期内，公司研发投入持续增加，研发
投入共计 2,162.14 万元，较上年同期增长 6.00%。
（四）上市情况
公司凭借行业深耕和技术积累，在苏州市各级政府的大力支持与中介机构的 辅导下，经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，于 2023 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板成功上市。公司首次公开向社会公众发行人
民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣
除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额 92,638.38 万元。
深圳证券交易所创业板的成功上市，在公司发展历程中具有里程碑意义，为 公司未来发展开创了大好局面，也将开启未来电器资本化的先进运营模式。成功 上市不是终点，而是新的起点。企业上下将牢牢紧抓这一宝贵机遇，提升优势产 品的持续开发和创新升级能力，以“让用电更便捷”为使命，以打造“全球智能 开关附件领军企业”为愿景，坚持“未来从今天起步”的精神，把握机遇、加倍 努力、追求卓越，打造强劲可持续增长力的优质上市公司，创造更好经济效益和 社会价值。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共
召开 9 次董事会，审议并通过 28 项议案，历次会议的召集、召开及表决程序均
符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规 范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违规情形。董事会召开具体情况如下：
时间 会议届次 会议议案 会议
结果
2023 年 2 月 3 日 第三届董事会第十二次会议 1、《2022 年年度审阅报告及财务报表》的议案 审议
通过
1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章
程〉并办理工商登记》的议案
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
2023 年 4 月 12 日 第三届董事会第十三次会议 金管理》的议案 审议
3、《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放》 通过
的议案
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的
议案

5、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议
案
1、《<2022 年年度报告>及摘要》的议案
2、《2022 年度董事会工作报告》的议案
3、《2022 年度总经理工作报告》的议案
4、《2022 年度财务决算报告》的议案
5、《2023 年度财务预算报告》的议案
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
7、《2022 年度利润分配预案》的议案
8、《关于公司及其子公司申请 2023 年度综合授信
额度》的议案
9、《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案
10、《2023 年度公司董事薪酬》的议案
11、《2023 年度公司高级管理人员薪酬》的议案
12、《2023 年第一季度报告》的议案
13、《关于修订公司相关制度》的议案
13.01《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
13.02《关于修订<董事会议事规则>》的议案
13.03《关于修订<监事会议事规则>》的议案
13.04《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
2023 年 4 月 19 日 第三届董事会第十四次会议 13.05《关于修订<关联交易管理制度>》的议案 审议
13.06《关于修订<对外担保管理制度>》的议案 通过
13.07《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
13.08《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
13.09《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占
用制度>》的议案
13.10《关于修订<总经理工作细则>》的议案
13.11《关于修订<董事会秘书工作制度>》的议案
13.12《关于修订<信息披露管理制度>》的议案
13.13《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
的议案
13.14《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案
13.15《关于修订<重大信息内部报告制度>》的议案
13.16《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>》的议案
13.17《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究
制度>》的议案