安科生物:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-023
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 09:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18
日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月
18 日 09:15 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A 座 1201 会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宋礼华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 70 人，代表股份 627,037,525 股，占公司总股份的 37.3943%。
其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权股东 45 人，代表股份491,419,013 股，占公司总股份的 29.3065%；通过网络投票参加本次股东大会的
有表决权股东 25 人，代表股份 135,618,512 股，占公司总股份的 8.0878%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 45,347,338 股，占上市公
司总股份的 2.7044%。
其中：通过现场投票的中小股东 30 人，代表股份 24,618,246 股，占上市公
司总股份的 1.4681%。
通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 20,729,092 股，占上市公司总股
份的 1.2362%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议，董事宋礼名先生、周源源女士因工作安排与会议时间冲突未能出席本次会议。
3、见证律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意626,899,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779%；
反对 138,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 45,208,938 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6948%；反对
138,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意626,556,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233%；
反对 414,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0661%；弃权 66,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 44,866,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9397%；反对
414,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9138%；弃权 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1464%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意626,580,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271%；
反对 390,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0623%；弃权 66,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 44,890,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9927%；反对
390,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8609%；弃权 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1464%。
4、审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》
表决结果：同意626,580,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271%；
反对 390,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0623%；弃权 66,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%。
其中，中小股东总表决情况：

同意 44,890,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9927%；反对
390,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8609%；弃权 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1464%。
5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意626,632,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354%；
反对 405,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 44,942,338 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1069%；反对
405,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8931%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意622,719,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.3113%；
反对 1,093,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1744%；弃权 3,224,387 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5142%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 41,029,167 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4776%；反对
1,093,784 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4120%；弃权 3,224,387 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.1104%。
7、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 54,869,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0608%；
反对 480,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8680%；弃权 39,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0711%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 44,827,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8529%；反对
480,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0603%；弃权 39,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0869%。

关联股东宋礼华先生、宋礼名先生、赵辉女士、汪永斌先生、李坤先生、江军培先生对本议案回避表决。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意626,580,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271%；
反对 390,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0623%；弃权 66,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 44,890,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9927%；反对
390,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8609%；弃权 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1464%。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意616,960,279股，占出席会议所有股东所持股份的98.3929%；
反对 10,010,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5965%；弃权 66,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 35,270,092 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.7776%；反对
10,010,846 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.0759%；弃权 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1464%。
10、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意625,269,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.7180%；
反对 1,701,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2714%；弃权 66,684 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 43,579,038 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1005%；反对
1,701,616 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7524%；弃权 66,684 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1471%。
11、审议通过《关于增加经营范围的议案》

根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，公司经营范围增 加“医用包装材料制造”，变更经营范围如下：
变更前的经营范围 变更后的经营范围
经依法登记，公司的经营范围：一 经依法登记，公司的经营范围：一般
般项目：医学研究和试验发展；专用化 项目：医学研究和试验发展；专用化学产学产品制造（不含危险化学品）；专用 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品化学产品销售（不含危险化学品）；技 销售（不含危险化学品）；技术服务、技术术服务、技术开发、技术咨询、技术交 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、流、技术转让、技术推广；细胞技术研 技术推广；细胞技术研发和应用；第一类发和应用；第一类医疗器械生产；第一 医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第类医疗器械销售；第二