雅艺科技:2023年度独立董事述职报告(冷军)

浙江雅艺金属科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
--冷军
各位股东及股东代表：
本人作为浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，
注册会计师。2003 年 6 月至 2005 年 9 月，任宁波大学商学院助教；
2005 年 9 月至 2018 年 12 月，任宁波大学商学院讲师；2018 年 12 月
至今，任宁波大学商学院副教授；2014 年 9 月至 2020 年 10 月，任
维科技术股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2023 年 11 月，任
公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会 提交了自查报告。经自查，2023 年度任期内，本人任职符合相关规 定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事会及股东大会情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会。本人
作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立 董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲 自出席会议的情况。
2023 年度任期内，本人出席公司有关会议的情况如下：
应出席次 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自出
董事会 数 次数 次数 次数 数 席会议
5 0 5 0 0 否
召开次数 出席次数
股东大会
2 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各 项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决 策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行 交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行 使表决权，力求对全体股东负责。
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关 事项，均进行了认真的审阅，本人认为 2023 年度提交公司董事会的
各项议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会主任委员。
1.审计委员会明细
会议名称 会议届次 会议内容 意见类型
第三届审计委员会 第三届第五次 1.审议《2022 年度公司内部审计 同意
报告》
2.审议《2023 年公司内部审计第
一季度工作总结报告和第二季
度工作计划》
3.审议《关于<2022 年年度报告>
及其摘要的议案》
4.审议《关于<2022 年度财务决
算报告>的议案》
5.审议《关于<2022 年度内部控
制自我评价报告>的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所
的议案》
7.审议《关于<2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
8.审议《关于公司 2022 年度日
常关联交易确认和 2023 年度日
常关联交易预计的议案》

第三届审计委员会 第三届第六次 1.审议《关于<2023 年第一季度 同意
报告>的议案》
第三届审计委员会 第三届第七次 1.审议《关于<2023 年半年度报 同意
告>及其摘要的议案》
2.审议《2023 年半年度内部审计
报告》
第三届审计委员会 第三届第八次 1.审议《关于<2023 年第三季度 同意
报告>的议案》
2.薪酬与考核委员会
会议名称 会议届次 会议内容 意见类型
第三届薪酬与考核委 第三届第二次 1.审议《关于公司董事 2023 年度薪 同意
员会 酬方案的议案》
2.审议《关于公司高级管理人员
2023 年度薪酬方案的议案》
3.提名委员会
会议名称 会议届次 会议内容 意见类型
第三届提名委员会 第三届第一次 1.审议《关于补选第三届董事会独 同意
立董事的议案》
4.战略委员会
本人因个人原因辞去独立董事，因此未参与此会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2023 年度任期内，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
意见
日期 会议届次 事前认可意见 独立意见
类型
1. 关于公司 2022 年度利润分
配方案的独立意见
2. 关于《2022 年度内部控制自
我评价报告》的独立意见
3.关于《2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的独
1.关于《关于续聘 立意见
会计师事务所的 4. 关于公司控股股东、实际控
议案》的事前认可 制人及其他关联方占用公司资
意见 金、公司对外担保情况的专项说
第三届董事 2.关于《关于公司 明及独立意见
2023 年 4 月 15 日 会第十三次 2022 年度日常关 5. 关于续聘会计师事务所的独 同意
会议 联 交 易 确 认 和 立意见
2023 年度日常关 6. 关于公司董事 2023 年度薪
联交易预计的议 酬方案的独立意见
案》的事前认可意 7. 关 于 公 司 高 级 管 理 人 员
见 2023 年度薪酬方案的独立意见
8. 关于公司 2022 年度日常关
联交