采纳股份:2023年度董事会工作报告

采纳科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2023 年，公司全面落实股东大会、董事会决议，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。公司全年实现营业收入 41,047.06 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 11,256.41 万元。公司主要业务板块具体情况如下：
医疗器械：报告期内，实现营业收入 25,997.15 万元，同比下降 1.1%，该板
块收入占公司营业收入的比例为 63.33%。
动物器械：报告期内，实现营业收入 12,529.72 万元，同比下降 20.80%，该
板块收入占公司营业收入的比例为 30.53%。
实验室耗材：报告期内，实现营业收入 1,778.50 万元，同比下降 56.46%，
该板块收入占公司营业收入的比例为 4.33%。
二、董事会会议情况
报告期内，公司共召开了八次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
第 二 届 董 2023 年 2 月 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
1 事 会 第 十 10 日 现金管理的议案》；2、《关于召开 2023 年第一
四次会议 次临时股东大会的议案》
2 第 二 届 董 2023 年 4 月 1、《公司 2022 年度报告及其摘要》；2、《内部
事 会 第 十 7 日 控制自我评价报告》；3、《公司 2022 年度董事

五次会议 会工作报告》；4、《公司 2022 年度总经理工作
报告》；5、《公司 2022 年度财务决算报告》；6、
《2022 年度独立董事述职报告》；7、《关于 2022
年度利润分配预案》；8、《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的议案》；9、《关于公司 2023
年度日常关联交易预计情况的议案》；10、《关
于续聘 2023 年度审计机构的议案》；11、《关于
2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案》；12、《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》；13、《关于<2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》；14、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会
工作规则>等公司治理制度的议案》；15、《关于
召开 2022 年年度股东大会的议案》
第 二 届 董 2023 年 月
3 事 会 第 十 4 1、《2023 年第一季度报告》
六次会议 26 日
1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》；1.01《关于提名陆军先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案》；1.02《关于提名赵红女士为公司第三届董事
会非独立董事候选人的议案》；1.03《关于提名赵
丽杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
的议案》；1.04《关于提名查凌云女士为公司第三
第 二 届 董 届董事会非独立董事候选人的议案》；1.05《关于
事 会 第 十 2023 年 6 月 提名程如法先生为公司第三届董事会非独立董事
4 27 日 候选人的议案》；1.06《关于提名侯鹏先生为公司
七次会议 第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》；2.01《关于提名刘斌先生为公司
第三届董事会独立董事候选人的议案》；2.02《关
于提名夏立扬先生为公司第三届董事会独立董事
候选人的议案》；2.03《关于提名王尚虎先生为公
司第三届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第 三 届 董 2023 年 7 月 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
5 事 会 第 一 14 日 2、《选举董事会专门委员会委员的议案》；3、

次会议 《关于聘任陆军先生为公司总经理的议案》；4、
《关于聘任赵红女士为公司副总经理的议案》；5、
《关于聘任赵丽杰先生为公司副总经理的议案》；
6、《关于聘任查凌云女士为公司财务负责人的议
案》；7、《关于聘任陆维炜先生为公司董事会秘
书的议案》；8、《关于聘任吴大松先生为公司证
券事务代表的议案》
第 三 届 董 1、《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的
6 事 会 第 二 2023 年 8 月 议案》；2、《关于 2023 年半年度募集资金存放
次会议 23 日 与实际使用情况的专项报告》；3、《关于公司向
金融机构申请综合授信额度的议案》
1、《2023 年第三季度报告》；2、《关于修订<
公司章程>的议案》；3、《关于修订<董事会议事
规则>等公司制度的议案》；3.1 修订《董事会议
第 三 届 董 事规则》；3.2 修订《独立董事工作制度》；4、
7 事 会 第 三 2023年10月 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>等制度
次会议 26 日 的议案》；4.1 修订《董事会审计委员会工作规则》；
4.2 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》；
4.3 修订《董事会提名委员会工作规则》；4.4 修
订《董事会战略委员会工作规则》；5、《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第 三 届 董 2023年12月
8 事 会 第 四 28 日 1、《关于部分募投项目延期的议案》
次会议
三、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了四次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
2023 年第 2023 年 3 月 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
1 一 次 临 时 3 日 现金管理的议案》
股东大会
2 2022 年年 2023 年 5 月 1、《公司 2022 年度报告及其摘要》；2、《内部

度 股 东 大 5 日 控制自我评价报告》；3、《公司 2022 年度董事
会 会工作报告》；4、《公司 2022 年度监事会工作
报告》；5、《公司 2022 年度财务决算报告》；6、
《关于 2022 年度利润分配预案》；7、《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》；8、《关
于续聘 2023 年度审计机构的议案》；9、《关于
2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》；10、《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》；11、《关于<2022 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非