甬矽电子:关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号 ： 2024-026
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度发生的
及2024年度拟预计的日常关联交易，是基于正常生产经营需要。关联交易双方
以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在
损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易
对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，一致同意并审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2024年4月17日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易 及 预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，对2023年度日常关联交易情况进行了补充确认，并对2024年度日常关联交易进行了预计。关联董事王顺波、关联监事岑漩对本议案回避表决。本次日常关联交易补充确认和预计事项均在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
（二）确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的金额和类别
单位：万元
本次预
占同 本年年初 占同 计金额
关联 类业 至披露日 上年实 类业 与上年
交易 关联人 本次预 务比 与关联人 际发生 务比 实际发
类别 计金额 例 累计已发 金额 例 生金额
（% 生的交易 （% 差异较
） 金额 ） 大的原
因
上海伟测半导体科技股份有
向关 限公司（以下简称“上海伟 800.00 93.70 74.12 261.21 30.59 —
联人 测”）
采购 上海季丰电子股份有限公司 100.00 87.77 28.12 30.82 27.05 —
商品 （以下简称“上海季丰”）
和接 泓浒（苏州）半导体科技有
受劳 限公司（以下简称“泓浒 50.00 0.02 0.00 318.00 0.13 —
务 （苏州）半导体”）
浙江甬顺芯电子有限公司 0.00 0.00 0.00 600.00 0.25 注5
（以下简称“甬顺芯”）
向关 成都启英泰伦科技有限公司 300.00 0.13 0.00 1.46 0.00 —
联人 （以下简称“成都启英”）
出售 昇显微电子（苏州）股份有
商品 限公司（以下简称“昇显微 800.00 0.33 55.21 3.18 0.00 —
和提 电子”）
供劳 昆腾微电子股份有限公司 100.00 0.04 0.00 0.00 0.00 —
务 （以下简称“昆腾微电子”）
向关 中意宁波生态园控股集团有
联人 限公司（以下简称“中意控 1,000.00 82.47 196.86 852.67 70.32 —
承租 股”）
房屋 余姚市海际建设发展有限公 500.00 41.23 84.64 330.29 27.24 —
和机 司（以下简称“余姚海际”）
器设 上海伟测 30.00 5.46 0.00 10.84 1.97 —
备
合计 3,680.00 / 438.95 2408.47 / /
注：
1.以上数据均不含税；
2.上年实际发生金额为2023年1月1日至2023年12月31日发生金额；
3.占同类业务比例计算基数为2023年度同类业务的实际发生额；
4.本次日常关联交易预计额度授权有效期为2024年1月1日起至2024年12月31日止。
5.2023年3月，公司出于供应链安全考虑，拟委托母公司甬顺芯代为采购一台进口设备，
并向其预付600万元设备采购款。后经确认该设备采购未受管控，公司取消该项委托，改为
由公司控股子公司甬矽半导体进行采购，甬顺芯于当月全额退回该笔款项，公司现对上述交
易予以确认。截至本公告披露日，除上述事项外，公司未与甬顺芯发生其他关联交易。

（三）前次日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
2023年 2023年实际 预计金额与实际
关联人 关联交易内容 预计金 发生金额 发生金额差异较
额 大的原因
向关联人采购商品和接受劳务 1,000.00 261.21 -
上海伟测
向关联人承租房屋和机器设备 500.00 10.84 -
上海季丰 向关联人采购商品和接受劳务 50.00 30.82 -
泓浒（苏 向关联人采购商品和接受劳务 500.00 318.00 -
州）半导体
成都启英 向关联人出售商品和提供劳务 10.00 1.46 -
中意控股 向关联人承租房屋和机器设备 800.00 852.67 -
余姚海际 向关联人承租房屋和机器设备 500.00 330.29 -
合计 / 3,360.00 1805.29 /
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、上海伟测半导体科技股份有限公司
企业名称 上海伟测半导体科技股份有限公司
性质 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人 骈文胜
注册资本 11,337.391 万元人民币
成立日期 2016-05-06
注册地址 上海市浦东新区东胜路 38号 A 区 2栋 2F
一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、
集成电路，有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算
机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事
主营业务 半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东或实际 骈文胜
控制人

最近一年财务状 截至 2023 年 12月 31 日，上海伟测总资产 360,810.50 万元，净资产 245,866.
况 77 万元，实现营业收入 73,652.48 万元，净利润 11,799.62 万元。
2、上海季丰电子股份有限公司
企业名称 上海季丰电子股份有限公司
性质 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人 郑朝晖
注册资本 11,558.6万元人民币
成立日期 2008-07-07
注册地址 上海市闵行区友东路 258-288号 2幢 101室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；软件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器
件零售；模具制造；模具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软
硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备
主营业务 租赁；货物进出口；技术进出口；计量技术服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；发
电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
主要股东或实际控 郑朝晖
制人
最近一年财务状况 无（上海季丰未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）
3、泓浒（苏州）半导体科技有限公司
企业名称 泓浒（苏州）半导体科技有限公司
性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人 林坚
注册资本 784.8172万元人民币
成立日期 2016-03-28
注册地址 苏州市相城区元和万里路 88号 4号楼 1楼 104 室
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