运机集团:董事会决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-056
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十七次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024
年4月 18 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召
开。
本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人，实际参会的董事共 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-058)。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日