恒为科技:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-014
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计2024年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2023 年度的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；2024 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
弃权、0 票反对的表决结果，其中董事王翔先生回避表决，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。
2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票
弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币/元
关联交易 关联人 上年预计 上年实际 预计金额与实际发生
类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
上海圣铭电子有限 报告期内元器件采购
公司（以下简称“上 10,000,000.00 1,454,400.00 减少
向关联人 海圣铭”）
购买原材 北京勤慕数据科技 报告期内实际采购需
料及服务 有限公司（以下简称 8,000,000.00 1,362,831.86 求减少
“北京勤慕”）
小计 18,000,000.00 2,817,231.86 -
南京云玑信息科技 报告期内实际未发生
向关联人 有限公司（以下简称 1,500,000.00 - 商品的采购
采购商品 “南京云玑”）
小计 1,500,000.00 -
北京勤慕 35,000,000.00 19,331,858.42 报告期内项目实施延
迟交易减少
南京云玑 2,000,000.00 762,548.78 报告期内项目实施延
迟交易减少
向关联人 上海灵亨信息技术 报告期内项目实施延
销售商品 有限公司（以下简 10,000,000.00 929,203.54 迟交易减少
称“上海灵亨”）
湖南海诚宇信信息 报告期内项目实施延
技术有限公司（以下 40,000,000.00 16,810,190.55 迟交易减少
简称“海诚宇信”）
小计 87,000,000.00 37,833,801.29 -
二、2024 年度日常关联交易预计
2024 年度公司向关联方可能存在原材料及服务采购、商品及服务采购、销售
商品的情况如下：
单位：人民币/元
本次预计
关联 本年年初至披 占同类 金额与上
交易 关联人 本次预计金额 占同类业务 露日与关联人 上年实际发 业务比 年实际发
类别 比例（%） 累计已发生的 生金额 例（%） 生金额差
交易金额 异较大的
原因
向关 上海圣铭 2,000,000.00 不超过 0.5 - 1,454,400.00 0.40 -
联人
购买 北京勤慕 2,000,000.00 不超过 0.5 - 1,362,831.86 0.38 -
原材
料及 小计 不超过 1
服务 4,000,000.00 - 2,817,231.86 0.78 -
向关 上年项目
联人 南京云玑 2,000,000.00 不超过 0.5 526,226.39 - - 实施延迟
采购 至本年
商品
及服 小计 2,000,000.00 不超过 0.5 526,226.39 - - -
务
上年项目
北京勤慕 35,000,000.00 不超过 5 1,467,256.63 19,331,858.42 2.51 实施延迟
向关 至本年
联人 南京云玑 2,000,000.00 不超过 0.5 539,976.91 762,548.78 0.10 -
销售 上海灵亨 2,000,000.00 不超过 0.5 - 929,203.54 0.12 -
商品 上年项目
海诚宇信 60,000,000.00 不超过 10 8,699,486.72 16,810,190.55 2.18 实施延迟
至本年
小计 99,000,000.00 不超过 16 10,706,720.26 37,833,801.29 4.91 -
三、关联方介绍和关联关系
（一）上海圣铭电子有限公司
性质：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91310112564837148C
住所：上海市闵行区颛兴东路 1313 号 903 室
法定代表人：易莹

注册资本：人民币 50 万元
经营范围：电子、普通机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、机械设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。
历史沿革及主要股东：上海圣铭于 2010 年 11 月成立，上海圣铭目前股权结
构为本公司持股 25%，易莹持股 75%。
关联关系：公司直接持有上海圣铭 25%股份，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海圣铭前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；上海圣铭目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。
（二）南京云玑信息科技有限公司
性质：有限责任公司（国内合资）
统一信用代码：91320114MA1WYC3J0J
住所：南京市雨花台区大周路 32 号 2 幢北楼 1732-1734 室
法定代表人：海永军
注册资本：人民币 2042.7391 万元整
经营范围：信息技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及配件、电子设备、通讯设备的销售；自营和代理各类商品