国源科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-054
北京世纪国源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董利成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
55,028,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司 2023 年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司 2024 年度董事会的 工作做出规划。
2.议案表决结果：
同意股数 55,028,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公
司 2023 年度监事会工作情况进行报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做出
规划。
2.议案表决结果：
同意股数 55,028,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事庹国柱先生、李秋玲女 士、张正河先生对 2023 年度独立董事工作情况予以报告。
具体内容详见公司于 2024 年3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年度独立董事述职报告（庹国柱）》（公 告编号：2024-023）、《国源科技：2023 年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公 告编号：2024-024）、《国源科技：2023 年度独立董事述职报告（张正河）》（公 告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,028,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）、 《国源科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,028,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营结果，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 55,028,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的有关规定，为保障公司持 续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑 2023 年盈利
情况及 2024 年经营计划和资金需求，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实
施公积金转增股本方案。
具体内容详见公司于 2024 年3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编 号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,028,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机 构。
具体内容详见公司于 2024 年3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 55,028,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于<公司 2023 年度
六 500 100% 0 0% 0 0%
利润分配方案>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢
（三）结论性意见
本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日