惠丰钻石:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-035
惠丰钻石股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议
室
3.会议召开方式：现场及网络召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王来福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
66,312,524 股，占公司有表决权股份总数的 72.36%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年 年度报告》（公告 编 号 ： 2024-009 ）、《 2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规 范运行付出应尽的义务，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关法律法规的规定，积极推进工作，对 2023 年的工作情况进行了回顾 总结并对未来进行展望，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会
工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行
了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北交所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司当前的经营情况和财务状况，结合公司的经营目标、战略发展规 划，综合考虑了当前及未来一定时期的行业发展、经济政策等因素，编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<独立董事 2023 年年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年的
履职情况进行了总结，编制了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详 见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年年度述 职报告》（公告编号：2024-014、2024-015、2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体 内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）关于惠丰钻石股份有限公司控股股东及其他关联方资 金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相 关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放与实 际使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-024）。2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 66,312,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日
的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《惠丰钻石股份 有限公司内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-026）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具 了《惠丰钻石股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司在北交所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-021）。2.议案表决结果：
同意股数 66,312,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 1 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，参照公司所处地区、实际经营情况、盈利状况及独立 董事的工作量和专业性。独立董事薪酬由每人每年 5