东华能源:监事会对公司内部控制评价报告的意见

证券代码：002221 证券简称：东华能源
东华能源股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定（以下简称“企业内部控制规范体系”），东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。
公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
东华能源股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 17 日