哈铁科技:关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的公告

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-009
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和
2024 年度日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次 2023 年度已发生日常关联交易的确认和 2024 年度日常关联交易的
预计事项尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 16 日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科
技”、“公司”)召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事刘金明、昝波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案回避表决。
独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议，认为公司关于 2023年度已发生日常关联交易的确认及 2024 年度日常关联交易的预计符合公司经营
发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违
反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不
存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公
司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》提
交董事会审议。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。非关联委员一致认为：公司
2023 年已发生日常关联交易和 2024 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常
经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行
情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，
同意将本议案提交董事会审议。
公司董事会在审议上述关联交易的议案时，关联董事执行了回避表决，其表
决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 关联人 2023 年预 2023 年实际 本次预计金额与上年实际
别 计金额 发生金额 发生金额差异较大的原因
实际控制人中国国家铁路集团 1,026.06 803.66 —
购买产品、 有限公司及其控制的公司
接受劳务 控股股东中国铁路哈尔滨局集 154.09 319.50 —
团有限公司及其控制的公司
实际控制人中国国家铁路集团 49,726.87 62,529.42 经营业绩同比完成较好。
销售产品、 有限公司及其控制的公司
提供劳务 控股股东中国铁路哈尔滨局集 26,575.53 27,549.02 经营业绩同比完成较好。
团有限公司及其控制的公司
什邡瑞邦机械有限公司（出租 0.89 —
关 联 租 赁 方） 110.00
（房屋） 哈尔滨铁路资产管理有限公司 111.5 —
（出租方）
关 联 租 赁 陕西国铁工业开发有限公司 6.22 16.14 —
（设备） （承租方）
实际控制人中国国家铁路集团 1,120.00 1,724.30 铁路科技创新投入增加，
提供技术开 有限公司及其控制的公司 公司科研立项有所增加。
发服务 控股股东中国铁路哈尔滨局集 600.00 1,338.43 铁路科技创新投入增加，
团有限公司及其控制的公司 公司科研立项有所增加。
社会保险、 中国铁路哈尔滨局集团有限公 1,805.23 991.3 2023 年以较宽口径进行预
工会、党费 司 计。

及帮扶救助
金
合计 81,124.00 95,384.16
注：1.本表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股股
东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。
2.本表中 2023 年度实际发生金额包含公司通过公开招投标方式发生的关联交易金额，
共计 58,020.57 万元，其中，通过公开招投标方式取得的向关联方销售商品、提供劳务的交
易金额为 57,712.42 万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11 的规定，
上市公司因公开招标与关联人发生的交易，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。
（三）公司 2024 年度日常关联交易的预计
单位：万元
2024 年 1、 本次预计金
关联 2024 年预 占同类 2 月关联人 2023 年 占同类业 额与上年实
交易 关联人 计金额 业务比 累计已发生 实际发生 务比例 际发生金额
类别 例（%） 的交易金额 金额 （％） 差异较大的
原因
实际控制人中国国
家铁路集团有限公 1,050.00 1.91% 35.81 803.66 1.46% —
购买产 司及其控制的公司
品、接 控股股东中国铁路
受劳务 哈尔滨局集团有限 351.45 0.64% 0.00 319.50 0.58% —
公司及其控制的公
司
实际控制人中国国 按照业务增
家铁路集团有限公 68,782.36 59.59% 4,159.48 62,529.42 54.24% 长预计
销售产 司及其控制的公司
品、提 控股股东中国铁路
供劳务 哈尔滨局集团有限 30,401.19 26.37% 379.78 27,549.02 23.90% 按照业务增
公司及其控制的公 长预计
司
实际控制人中国国
家铁路集团有限公 0.89 0.16% 0.00 0.89 0.16% —
关联租 司及其控制的公司
赁（房 控股股东中国铁路
屋） 哈尔滨局集团有限
公司及其控制的公 130.50 23.68% 0.00 111.50 20.23% —
司
关联租 实际控制人中国国
赁（设 家铁路集团有限公 146.00 904.58% 0.00 16.14 100.00% —
备） 司及其控制的公司

2024 年 1、 本次预计金
关联 2024 年预 占同类 2 月关联人 2023 年 占同类业 额与上年实
交易 关联人 计金额 业务比 累计已发生 实际发生 务比例 际发生金额
类别 例（%） 的交易金额 金额 （％） 差异较大的
原因
控股股东中国铁路
哈尔滨局集团有限 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —
公司及其控制的公
司
实际控制人中国国 按照科研立
家铁路集团有限公 2,500.00 73.62% 0.00 1,724.30 50.78% 项计划预计
提供技 司及其控制的公司
术开发 控股股东中国铁路
服务 哈尔滨局集团有限 2,000.00 58.90% 0.00 1,338.43 39.42% 按照科研立
公司及其控制的公