株冶集团:株冶集团关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-020
株洲冶炼集团股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次增加日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
新增日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖
关联董事在公司第八届董事会第五次会议表决关联交易议案时回避表决
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集
团”、“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第五次会议审议，公
司关联董事均回避表决，本事项经其他四位非关联董事表决一致通过。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加的 2024 年度日常关联交易均为日常生产经营活动所必需，交易价格均按市场原则比照同期市场
价格计价，随行就市，交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公正、合理的原则。
同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会对本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审阅核查，并发表以下审核意见：
公司 2023 年度已经发生的日常关联方交易严格按照市场公允价进行结算，本次 2024 年度增加日常关联交易预计额度是基于公司日常经营发展需要，相关交易亦将严格遵循市场公允价进行结算，不存在损害公司及股东的利益，特别是非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，我们同意增加 2024 年度日常关联交易的预计额度。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）日常关联交易概述
因生产经营需要，本公司（含子公司，下同）拟增加与四家关联公司的日常关联交易预计额，合计增加 193,415 万元，具体如下表：
单位：万元
2024 年 本次调整
关联 2024 年原 1-3 月与 本次调整金 后 2024 年 增加
交易 关联人 主要品名 预计发生 关联人累 额 预计发生 原因
类别 额 计已发生 额
金额
向关 五 矿 有 公司所需 公司
联人 色 金 属 原辅材料 生产
采购 （上海） （包括但 20,000.00 5,852.67 10,000.00 30,000.00 经营
商品 有 限 公 不限于锌 需要
司 精矿等）

2024 年 本次调整
关联 2024 年原 1-3 月与 本次调整金 后 2024 年 增加
交易 关联人 主要品名 预计发生 关联人累 额 预计发生 原因
类别 额 计已发生 额
金额
五 矿 铝 公司
业 有 限 包括但不 - 278.16 10,000.00 10,000.00 生产
公司 限于铝锭 经营
需要
五 矿 铜 公司所需 公司
业 （ 湖 原辅材料 生产
南）有限 （包括但 41,100.00 29,419.50 140,260.00 181,360.00 经营
公司 不限于阳 需要
极泥等）
衡 阳 水 公司所需 公司
口 山 金 原辅材料 生产
信 铅 业 （包括但 38,270.00 14,295.00 17,730.00 56,000.00 经营
有 限 责 不限于阳 需要
任公司 极泥等）
公司产品
向 关 五 矿 铜 （包括但 公司
联 人 业 （ 湖 不限于铜 35,900.00 13,105.33 15,425.00 51,325.00 生产
销 售 南）有限 精矿、硫 经营
产品 公司 精矿、冰 需要
铜等）
交易双方的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，本次新增的关联交易属于分别向五矿有色金属（上海）有限公司、五矿铝业有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司和衡阳水口山金信铅业有限责任公司采购原料等商品的日常关联交易，向五矿铜业（湖南）有限公司销售产品的日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、五矿有色金属（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张长海
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-878
室

注册资本：贰亿元整
经营范围：一般项目：金属矿石、有色金属合金、高性能有色金属及合金材料、金属材料、化工产品（不含许可类化工产品）、石油制品销售（不含危险化学品）、建筑材料、针纺织品、日用玻璃制品、皮革制品、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、煤炭及制品、电力电子元器件、纸浆的销售；食用农产品、五金产品的批发；建筑工程机械与设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；区内企业间的贸易及贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：五矿有色金属（上海）有限公司和上市公司的实际控制人均同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
2、五矿铝业有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王学军
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号
注册资本：贰拾叁亿捌仟万元整
经营范围：氧化铝和电解铝以及副产品的生产、销售；进出口业务；氧化铝和电解铝及副产品的批发业务；工程技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：五矿铝业有限公司和上市公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
3、五矿铜业（湖南）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：彭曙光
注册地址：湖南省常宁市水口山镇
注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟壹佰壹拾肆万壹仟元整
经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：五矿铜业（湖南）有限公司与和上市公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
4、衡阳水口山金信铅业有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：阳耀子
注册地址：常宁市水口山镇
注册资本：贰亿捌仟叁佰万元整
经营范围：二类机动车维修；印刷（含商标、图书、报刊）；汽车货运；电铅、氧气、乙炔供应有色金属冶炼、加工销售；经营政策允许的有色矿产品、金属材料、化工产品（不含危险品）、机电产品；合金冶炼；矿产品、烟尘炉料回收、冶炼、销售；机电维修、机械维修、金属切削、工具制造、冷作；建筑防腐材料、防腐工程；门面租赁；服装制造销售、劳动防护用品采购制造销售；编织袋生产销售；润滑油销售；压缩气体和液化气体（乙炔[溶于介质的]、氧[压缩
的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[压缩的]）（危险化学品经营许可证
有效期：2018 年 9 月 30 日至 2021 年 9 月 29 日）；鉴证咨询服务（不含金融、
证券、期货及投融资中介服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；化验检测；废旧物资回收、生产、销售；炉料回收利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：衡阳水口山金信铅业有限责任公司和上市公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，属于公司的关联法人。
（二）履约能