中科海讯:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-040
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科海讯”）
第三届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00
召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14：00 开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 10 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二）。
（七）会议出席人员
1、截至股权登记日 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件二）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点
北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √

7.00 《关于 2024 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》 √
7.01 《关于 2024 年董事长蔡惠智先生薪酬的议案》 √
7.02 《关于 2024 年董事刘云涛先生薪酬的议案》 √
7.03 《关于 2024 年董事张战军先生薪酬的议案》 √
7.04 《关于 2024 年董事于博先生薪酬的议案》 √
7.05 《关于 2024 年董事周萍女士薪酬的议案》 √
7.06 《关于 2024 年独立董事高忻先生津贴的议案》 √
7.07 《关于 2024 年独立董事赵宏伟先生津贴的议案》 √
7.08 《关于 2024 年独立董事黄正先生津贴的议案》 √
8.00 《关于 2024 年监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
10.00 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
除上述议案之外，公司第三届董事会独立董事高忻、赵宏伟、黄正向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
上述议案 1、3-7、9-11 已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过；上述议案 2-6、8-11 已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见本公司于2024年4月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
上述议案 1-8、11 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 1/2 以上通过，第 9-10 项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真在 2024 年 5 月 8 日 17：00 前送达公司证券资本部办公室。
来信请寄：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼中科海讯，证券资本部（收）；
邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）现场登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：
00。
（三）现场登记地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼
（四）注意事项
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
联系人：李进佳
地址：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼
邮编：100095
电话：010-82492042
传真：010-82493085
邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350810。
2、投票简称为：“海讯投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 10 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：
00