天禄科技:2023年度董事会工作报告

苏州天禄光科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
2023 年公司实现销售收入 596,417,820.90 元，同比去年下降 8.67%；实现归
属于上市公司股东的净利润 8,837,172.73 元，同比去年下降 67.56%。
回顾 2023 年，产业链加速重构，消费市场整体表现低迷，面板行业供给端产能持续释放，叠加终端需求复苏乏力，品牌端面板采购姿态趋于保守，行业经营大幅承压。随着行业全年在相对低位运行，上游导光板产业也处于较为艰难的发展阶段，尽管公司上下勠力同心，但公司 2023 年业绩实现不达预期。面对行业波谷时期，公司一方面仍坚持导光板的新技术研发，努力通过技术进步提升竞争力，另一方面积极探索支撑公司成长的新产品，公司一以贯之的发展战略不因行业困难而轻易改变。
二、2023 年度董事会主要工作情况
（一）2023 年度董事会成员履职情况
2023 年，公司继续完善内部治理控制体系，各位董事勤勉尽责，认真履行法律赋予的职责，严格按照相关规则和程序发挥决策职能，严格执行股东大会决议。2023 年，在各位股东的大力支持与积极参与之下，董事会各项目标与决议事项顺利推进。
（二）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 13 次会议，历次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所
有会议决议都合法有效。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于<苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<苏州天禄光科技股份有限公司 2023 年限制
第三届董事会第 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2023 年 02 月 24 日
四次会议决议 3、《关于提请苏州天禄光科技股份有限公司股东大会
授权公司董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第
2023 年 03 月 14 日 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
五次会议
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票方案>
的议案》
（1）发行股票的种类及面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及认购方式
第三届董事会第 （4）发行价格及定价原则
2023 年 03 月 16 日
六次会议 （5）发行数量
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金总额及用途
（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议有效期
3、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预案>
的议案》
4、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票发行方
案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议
案》
7、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案》
8、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认
购协议>的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的
填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于开立募集资金专用账户的议案》
11、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分
红回报规划>的议案》
12、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出
收购要约的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
14、《关于投资设立子公司的议案》
15、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1、《关于与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、
中新苏滁（滁州）开发有限公司签订<投资协议书>及<
第三届董事会第 补充协议书>的议案》
2023 年 03 月 28 日
七次会议 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次投资事项
的议案》
3、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 2023 年 04 月 20 日 1、《2022 年年度报告及摘要》

八次会议 2、《2023 年第一季度报告》
3、《2022 年度内部控制自我评价报告》
4、《2022 年度财务决算报告》
5、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
6、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
7、《公司 2022 年度利润分配预案》
8、《2022 年度董事会工作报告》
9、《2022 年度总经理工作报告》
10、《关于 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签
署银行借款相关合同的议案》
11、《关于会计政策变更的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议
案》
14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》