长安汽车:董事会决议公告

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2024-17
重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2024 年 4 月 16 日在全球研发中心多媒体会议室召开第九届董事会第十九
次会议，会议通知及文件于 2024 年 4 月 3 日通过邮件等方式送达公司全体董事，因增
加临时提案，公司于 2024 年 4 月 11 日将补充通知及文件送达全体董事。会议应到董
事 13 人，实际参加表决的董事 13 人，其中委托出席 3 人，董事邓威先生因工作原因，
委托董事贾立山先生投票表决；董事石尧祥先生因工作原因，委托董事张德勇先生投票表决；独立董事李克强先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持 ，部分监事及高管列席会议。本 次会议的召开符合《 公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法 、有 效。会 议 审议通过了以下议案：
议案一 2023年度董事会工作报告
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告 》，并 将在公司 2023
年度股东大会上述职，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二 2023年度总裁工作报告
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三 关于资产减值准备计提、转回、转销的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
议案四 2023年度财务报告及2024年度财务预算说明
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2023 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案五 2023年年度报告全文及摘要
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2023 年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-18）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案六 2023年度利润分配预案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年初母公司的未分配利润为
39,906,276,905.63 元，加上 2023 年度母公司净利润 7,480,808,623.72 元，减去提取盈
余公积 748,080,862.37 元 ，扣 除 2023 年当期分配上年度现金股利 2,341,414,868.12 元，
2023 年末母公司的未分配利润为 44,297,589,798.86 元 。根 据公司的财务状况 ，公 司具备实施现金分红的条件。
按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东 ，公 司 2023 年度利润分配预案为 ：以 总股本
9,917,289,033 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 3.43 元（含税），
公司合计拟派送现金人民币 3,401,630,138.32 元（ 含税 ），占 本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.03%，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为，2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于
利润分配政策的规定，同时兼顾考虑了公司运营和长期发展方面资金需求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。
若在本公告披露之日起至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则以未来实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股分配金额。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案七 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
议案八 2023年度内部控制评价报告
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ w w w. cni n f o . com . cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
议案九 2023年度募集资金存放与使用情况报告
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-19）。
议案十 任期制和契约化2023年考评结果及2024年实施方案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审核并提出建议。
议案十一 2024年度日常关联交易预计
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ w w w. cni n f o . com . cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-20）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十二 2024年度投资计划
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十三 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ w w w. cni n f o . com . cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2024-21）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十四 关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ w w w. cni n f o . com . cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

议案十五 关于与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置
预案的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ w w w. cni n f o . com . cn）的《与兵器装备集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》。
议案十六 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ w w w. cni n f o . com . cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于与长安汽车金融有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2024-22）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十七 关于长安汽车金融有限公司风险评估报告的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ w w w. cni n f o . com . cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。
议案十八 关于与长安汽车金融有限公司发生存款业务风险应急处置预案的议
案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（ w w w. cni n f o . com . cn）的《与长安汽车金融有限公司发生存款业务风险应急处置预案》。
议案十九 关于设立德国公司的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

议案二十 关于合资设立荷兰公司的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生对该议案回避表决。
议案二十一 关于参股设立电池回收合资公司的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生对该议案回避表决。
议案二十二 关于聘任2024年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。为继续提升财务管理水平和加强内部控制建设 ，公 司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报告审计师和内控报告审计师。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报 》《证券日报》《 上海证券报》的《关于 2024 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-23）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二十三 关于召开2023年度股东大会的通知
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2024 年 5 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度
股东大会。
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