中盐化工:中盐化工第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-008
中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年4月3日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议董事7名，实到7名，全体董事现场参加了会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。
经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：
一、《2023 年年度报告》及《摘要》
公司《2023 年年度报告》及《摘要》、其中的财务信息已经董事会
审计委员会2024年第二次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司《2023
年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年年度报告》包含的信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意公司《2023 年年度报告》，并将该议案提交公司董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
其中独立董事胡书亚、赵艳灵、李强回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
该议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过（董事
会审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《2023 年度安全环保工作汇报》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《2023 年度 ESG 报告》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度ESG 报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计报告，年末
可 供 分 配 利 润 为 4,230,729,898.66 元 ， 2023 年 实 现 净 利 润
1,574,912,198.28 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
1,151,714,659.19 元，每股收益 0.79 元。
本年度拟以 2023 年末总股本 1,472,224,789.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.74 元(含税)，合计派发现金红利403,389,592.19 元，本年度公司现金分红比例为 35.03%。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》
该议案已经第八届董事会第一次独立董事专门会议事前认可（独立董
事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》和《中盐化工第八届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
其中关联董事周杰、乔雪莲、李德禄、屈宪章回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2024 年度预计担保额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于为江西兰太化工有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2024 年度预计担保额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于为中盐内蒙古化工钠业有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2024 年度预计担保额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2024 年度预计担保额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司提供 2024 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、《关于向控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司提供限额借款的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于向控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司提供限额借款的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司向其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供限额借款的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司向其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供限额借款的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、《关于申请银行综合授信的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、《关于会计政策变更的议案》
该议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过（董事会
审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于应收款项核销的议案》
该议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过（董事会
审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于应收款项核销的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、《关于处置资产和计提存货跌价准备的议案》
该议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过（董事会
审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于处置资产和计提存货跌价准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议事前认可（董事会
审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《2023 年度内部控制评价报告》
该议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议事前认可（董事
会审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审
计委员会认为：公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司内控制度的规定进行，公司已按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。同意公司《2023 年度内部控制评价报告》，并将该议案提交公司董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，