诺瓦星云:2023年度董事会工作报告

西安诺瓦星云科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺瓦星云”）董事会全体成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，在数字化、智能化的驱动下，LED 显示屏在广告、传媒、体育、娱乐等领域的应用愈发广泛。高清、大屏、智能互动等特性的 LED 显示屏受到市场的青睐，推动了行业的快速发展。公司紧跟行业技术发展趋势，在显示技术、图像处理等方面持续加大研发力度，提升了产品的显示效果和性能稳定性，满足了客户多样化的需求。报告期内，公司实现营业收入 305,424.22 万元，同比增长40.49%；实现归属于公司所有者的净利润 60,712.23 万元，同比增长 96.96%。
二、2023 年度董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议题
审议通过以下议案：
第二届董事会第 2023/01/1 1. 《关于制定<西安诺瓦星云科技股份有限公司
1 七次会议 8 对外捐赠管理制度>的议案》
2. 《关于深圳子公司及分公司进行工商变更的
议案》
2 第二届董事会第 2023/02/1 审议通过《关于实施对外投资的议案》
八次会议 6
3 第二届董事会第 2023/02/2 审议通过以下议案：

九次会议 5 1. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
2. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3. 《关于 2022 年度审计报告的议案》
4. 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》
5. 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
6. 《关于 2023 年财务预算报告的议案》
7. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年
度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
8. 《关于 2022 年关联交易情况及 2023 年度日
常关联交易预计额度的议案》
9. 《关于计提减值准备及核销相关资产的议案》
10. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
11. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并
以公司资产提供保证的议案》
12. 《关于公司及子公司购买理财产品的议案》
13. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
14. 《关于公司 2022 年年度财务报表审阅报告的
议案》
15. 《关于会计政策变更的议案》
16. 《关于召开西安诺瓦星云科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第 2023/03/2 审议通过以下议案：
4 十次会议 8 1. 《关于实施对外投资的议案》
2. 《关于子公司工商变更的议案》
5 第二届董事会第 2023/04/2 审议通过《关于公司 2023 年第一季度财务报表审
十一次会议 8 阅报告的议案》
审议通过以下议案：
1. 《关于拟购买董监高责任险的议案》
6 第二届董事会第 2023/06/0 2. 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>
十二次会议 5 并办理工商变更登记的议案》
3. 《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过以下议案：
第二届董事会第 2023/07/0 1. 《关于授予主承销商行使超额配售选择权的
7 四次临时会议 4 议案》
2. 《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过以下议案：
1. 《关于公司 2023 年半年度财务报表审阅报告
的议案》
8 第二届董事会第 2023/07/1 2. 《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司
五次临时会议 7 首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议
案》
3. 《关于开立募集资金专户并授权签订募集资
金专户监管协议的议案》
9 第二届董事会第 2023/08/2 审议通过《关于实施对外投资的议案》
六次临时会议 3
10 第二届董事会第 2023/08/3 审议通过《关于实施对外投资的议案》
七次临时会议 0
11 第二届董事会第 2023/09/2 审议通过《关于公司 2023 年半年度审计报告的议
十三次会议 2 案》
审议通过以下议案：
第二届董事会第 2023/11/0 1. 《关于延长<关于公司申请首次公开发行股票
12 十四次会议 2 并在深圳证券交易所创业板上市的议案>决议有
效期限的议案》
2. 《关于延长<关于提请股东大会授权董事会全
权办理首次公开发行股票并在深圳证券交易所创
业板上市相关事宜的议案>授权期限的议案》
3. 《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限公
司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
审议通过以下议案：
1. 《关于实施项目投资的议案》
13 第二届董事会第 2023/11/2 2. 《关于公司 2023 年第三季度财务报表审阅报
八次临时会议 2 告的议案》
3. 《关于提请召开西安诺瓦星云科技股份有限
公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
审议通过以下议案：
第二届董事会第 2023/12/1 1. 《关于公司关联交易的议案》
14 十五次会议 1 2. 《关于公司 2023 年第三季度财务报表审计报
告的议案》
3. 《关于全资子公司进行工商变更的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，公司根据
《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议题
审议通过以下议案：
1. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》