锦波生物:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-039
山西锦波生物医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议
室
3.会议召开方式：现场投票加网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长杨霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2024 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行其他必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
45,715,601 股，占公司有表决权股份总数的 67.14%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
2,099,132 股，占公司有表决权股份总数的 3.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，
公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2023 年年度报
告》《2023 年年度报告摘要》，具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北
京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医
药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《山西锦波生
物医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况及 2024 年生产经营发展计划，公司编制了
《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事及高级管理人员的 薪酬提出以下方案：
2024 年度，公司非独立董事不单独领取董事津贴。
2024 年度，不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受
补贴或福利待遇。
2024 年度，公司高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领
取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基 本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，奖金根据经营状况 经董事会薪酬与考核委员会审议确定。
2.议案表决结果：

同意股数 2,462,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.39%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
股东杨霞、金雪坤、陆晨阳、李万程、薛芳琴为关联股东需回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事的津贴提出以下
方案：现任独立董事阎丽明、梁桐栋、张金鑫 2024 年度津贴均为税前 8 万元
/年。
2.议案表决结果：
同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
针对公司 2023 年经营情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现净利润 299,796,292.39 元，截至
本年度末公司未分配利润为 520,712,396.75 元。
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》 《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案为：
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；以资本公
积向全体股东以每 10 股转增 3 股。具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 20 日
度权益分派预案公告》（公告编号 2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 45,551,771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.64%；反
对股数 163,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占
用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核
报告。具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露
平台（https://www.bse.cn）披露的《关于山西锦波生物医药股份有限公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号 2024- 023）。
2.议案表决结果：
同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司法和公司章程的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业 务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的
咨询服务业务。
根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2024 年度审计工作，
经综合评估，公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计报表审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规，独立董事根据本年度工作情况编制《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（阎丽明）》 （公告编号 2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（梁桐栋）》（公告编号 2024-027）、《2023 年度独立董事述职报告（张金鑫）》（公告编号 2024-028）。2.议案表决结果：
同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关内控程序对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2023 年度内部控制有效 性自我评价报告》。
具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制有效性自我评价报告》 （公告编号 2024-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 45,713,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,600 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作