建邦科技:公司章程

公告编号：2024-038
青岛建邦汽车科技股份有限公司
章 程
二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会......10
第一节 股东 ......10
第二节 股东大会的一般规定 ......14
第三节 股东大会的召集......20
第四节 股东大会的提案与通知 ......23
第五节 股东大会的召开......25
第六节 股东大会的表决和决议 ......29
第五章 董事会......37
第一节 董事......37
第二节 董事会 ......41
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......49
第七章 监事会......52
第一节 监事......52
第二节 监事会 ......53
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......55
第一节 财务会计制度......55
第二节 会计师事务所的聘任......60
第九章 通知......61
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......62
第一节 合并、分立、增资和减资 ......62
第二节 解散和清算......63
第十一章 投资者关系管理 ......66
第十二章 修改章程......72
第十三章 附则......72
青岛建邦汽车科技股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。
公司于 2020 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会
（“中国证监会”）批准，向不特定合格投资者公开发行人
民币普通股 10,423，000 股，并于 2020 年 7 月 27 日在全国
股转系统精选层挂牌；公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证
券交易所上市。
第三条 公司系青岛建邦贸易有限公司按原帐面净资产值折股整体
变更设立的股份有限公司，在青岛市市场监督管理局注册登
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913702007569211253。
第四条 公司注册名称：青岛建邦汽车科技股份有限公司
第五条 公司住所：青岛胶州市经济技术开发区滦河路 1 号。

第六条 公司注册资本为人民币 6451.925 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有
法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会
秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，为社会提
供优质的产品和服务，使公司实现经济效益和社会效益的最
大化，使全体股东受益，让客户满意，让合作者互利共赢。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目:汽车零部
件研发；软件开发；集成电路设计；工业设计服务；供应链
管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；摩
托车及零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五
金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；专业设计服务；摩托车及零配件零售；摩托车及
零配件批发；非公路休闲车及零配件销售；机械设备销售；
机械电气设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工
程用机械销售；机械零件、零部件销售；船舶设计。（除依
法需经批准的项目外；凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司股票采用记名方式。记名股票是公司签发的证明股东所
持股份的凭证。公司应当与中国证券登记结算有限责任公司
签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份应当具有同等权利。
第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司设立时，向发起人发行有表决权普通股 500 万股。公司
发起人、认购的股份数、出资方式、股权比例为：
序号 发起人姓名/名称 认购股份（万股） 出资方式 股权比例（%）
1 钟永铎 475 净资产 95
2 张立祥 25 净资产 5
合计 500 - 100.00
第二十条 发起人系以注册会计师审验的其在青岛建邦贸易有限公司
的权益折算为其所认缴的出资；经注册会计师验证，该等出
资均已足额缴付。
第二十一条 公司股份总数为 6451.925 万股，每股金额为一元，公司的
股本结构为：普通股 6451.925 万股，其他种类股 0 股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；

（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方
式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者
法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因