力合科创:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-018 号
深圳市力合科创股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）公司于 2024 年 3 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上
刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》；
（二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
（三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
（四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024 年 4 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2024 年 4 月 16 日
9:15，结束时间为 2024 年 4 月 16 日 15:00。
2、会议地点：
深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长贺臻
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 648,369,232 股，占上市公司总股
份的 53.5575％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 609,404,739 股，占上市公司总股份
的 50.3389％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 38,964,493 股，占上市公司总股份的
3.2186％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 42,101,773 股，占上市公司总
股份的 3.4777％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,137,280 股，占上市公司总股
份的 0.2591％。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 38,964,493 股，占上市公司总股份的
3.2186％。
公司董事、监事现场出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。
（一）会议审议并通过了《关于修订<深圳市力合科创股份有限公司章程>的议案》
该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 641,708,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9727％；反对
6,600,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0181％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。

中小股东总表决情况：
同意 35,440,852 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1790％；反对
6,600,921 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6785％；弃权 60,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1425％。
（二）会议审议并通过了《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 646,758,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7516％；反对
1,550,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2392％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意40,491,173股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1745％；反对1,550,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6830％；弃权60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1425％。
（三）会议审议并通过了《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 646,758,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7516％；反对
1,550,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2392％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 40,491,173 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1745 ％；反对
1,550,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6830％；弃权 60,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1425％。
（四）会议审议并通过了《关于制定<深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：
同意 646,758,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7516％；反对
1,550,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2392％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 40,491,173 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1745 ％；反对
1,550,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6830％；弃权 60,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1425％。
（五）会议审议并通过了《关于修订<深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 645,493,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5565％；反对
2,815,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4342％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 39,226,474 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1706％；反对
2,815,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6869％；弃权 60,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1425％。
（六）会议审议并通过了《关于修订<深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 646,758,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7516％；反对
1,550,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2392％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 40,491,173 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1745％；反对
1,550,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6830％；弃权 60,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1425％。
（七）会议审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：
同意 645,414,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5443％；反对
2,838,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4378％；弃权 116,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意 39,147,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9820％；反对
2,838,599 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7422％；弃权 116,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2758％。
（八）会议审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 646,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7393％；反对
1,573,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2427％；弃权 116,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意 40,411,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9859％；反对
1,573,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7383％；弃权 116,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2758％。
（九）会议审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意 646,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7393％；反对
1,573,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2427％；弃权 116,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意 40,411,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9859％；反对
1,573,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7383％；弃权 116,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2758％。
（十）会议审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意 646,758,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7516％；反对
1,550,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2392％；弃权 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意 40,491,173 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1745％；反对
1,550,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6830％；弃权 60,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1425％。
（十一）会议审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 647,081,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8014％；反对
1,287,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1986％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,813,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9412％；反对
1,287,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0588％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）会议审议并通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 646,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7393％；反对
1,573,900 股，占出席