燕京啤酒:2023年度董事会报告

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2024-10
北京燕京啤酒股份有限公司
2023 年度董事会报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》《深圳
证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度,认真落实董事会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势，维护了公司及股东的合法权益，全面完成了公司的各项任务。现将董事会2023 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2023年度，燕京啤酒围绕公司十四五发展规划，积极适应市场化、现代化、国际化发展需要，破旧局、迎新机，不断强化总部职能，通过持续推进生产、营销、市场和供应链等业务领域的变革，实现经营效益、运营效率和发展质量的同步提升，增强企业核心竞争力。
公司以变革驱动增长，有力支撑了经营业绩的连续向好，也有效促进了企业发展内生动力和活力的释放，2023年度公司销量、营收、净利全面增长，实现啤酒销量（含托管企业）394.24万千升，同比增长4.57%，销量增速快于行业增速，其中燕京U8销量同比增长超36%；营业收入创历史新高，实现142.13亿元，同比增长7.66%；实现归属于上市公司股东净利润6.45亿元，同比增长83.02%，连续三年快速增长。
报告期内，公司以党建为引领，充分发挥董事会“定战略，做决策，防风险”职能，创新驱动，狠抓“落实”，九大变革积极推动企业转型升级。
市场建设扎实开展。公司持续加强市场开发体系建设，加大区域市场深耕力
度，积极布局，集中优势资源持续提升竞争力。通过不断完善并优化渠道建设，重点拓展餐饮渠道，深化 KA 市场管理，加强全域电商布局、发力新渠道、加大夜场渠道布局。继续推行“百县工程”，开发优势区县市场，强化市场营销运作标准化运行。
产品力持续增强。公司持续加大中高端产品布局，坚定推进大单品战略，在稳固 U8 核心战略地位的基础上，着力稳固塔基产品，加快提高中高档产品占比，同时创新研发取得突破，推出多款高端、超高端新品，搭建全国性产品矩阵。
品牌创新持续赋能。公司加强“有你文化”与品牌活动深度融合，丰富多元传播方式，扩展品牌传播渠道，聚焦年轻人喜爱的场景内容策划营销活动，积极布局体验式消费场景。采用多品牌组合，建立针对不同区域的多梯度品牌战略，传递品牌核心价值，提升品牌影响力。
公司治理不断强化。公司多措并举，通过强化组织建设、完善产销分离运营模式、深化 ESG 治理体系落地、打好风险防范保卫战等多维度打造公司价值创造体系，致力于创造更具韧性、更卓越的长期价值，推动公司高质量发展。
成本潜力深入挖掘。公司深化卓越管理体系建设，生产体系纵深推进，全力提升发展动能。通过强化生产成本管理、加强弱势企业治理、加大低效资产盘活等多种举措，深入挖掘成本潜力。
运营效率不断提升。报告期内，公司强化总部职能，进行精细化管理，上下同心，总分联动，供应链转型有序实施，生产体系纵深推进，核算评价基础夯实，人才建设日趋完善，整体运营效率不断提升，推动现代化管理体系建设和管理能力提升。
二、董事会日常工作情况
（一）组织架构
1、董事会成员情况
公司董事会目前由7名董事组成，其中独立董事4名，外部董事占比57.14%；由公司高级管理人员兼任的董事 1 名，占比 14.29%。
序号 董事会成员名单 备注
1 耿超 非独立董事
2 谢广军 非独立董事、高级管理人员
3 刘翔宇 非独立董事
4 郭晓川 独立董事

5 周建 独立董事
6 刘景伟 独立董事
7 张桂卿 独立董事
2、专门委员会情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会、审计委员会，其中：薪酬与考核委员会、审计委员会成员 100%
由独立董事组成。
同时，公司成立了由董事会成员和高管成员共同组成的环境、社会及公司
治理（ESG）发展委员会、风险管理委员会。
（二）会议召开情况
1、报告期内董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开 5 次会议，具体如下：
序号 届次 召开时间 审议情况
1 第八届董 2023 年 1 1、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
事会第十 月 16 日 2、《关于向中国光大银行股份有限公司北京顺义支
八次会议 行申请授信额度的议案》
3、《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支
行申请综合授信额度的议案》
4、《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支
行申请综合授信额度的议案》
5、《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申
请综合授信额度的议案》
6、《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支
行申请短期授信额度的议案》
2 第八届董 2023 年 4 1、《2022 年度董事会报告》
事会第十 月 14 日 2、《2022 年度总经理工作报告》
九次会议 3、《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告》
4、《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
5、《2022 年度利润分配预案》
6、《关于确定 2022 年度财务报告审计报酬及续聘
2023 年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于确定 2022 年度内控审计报酬及续聘 2023
年度内控审计机构的议案》
8、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
9、《2022 年度内部控制自我评价报告》
10、《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报
告》
11、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

12、《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持
续评估报告》
13、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
15、《关于调整公司组织架构的议案》
16、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》
17、《关于会计政策变更的议案》
18、《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义
支行申请综合授信额度的议案》
19、《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行
申请综合授信额度的议案》
20、《关于向广发银行股份有限公司北京世纪城支
行申请综合授信额度的议案》
21、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
3 第八届董 2023 年 4 1、《2023 年第一季度报告》
事会第二 月 20 日
十次会议
4 第八届董 2023 年 8 1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
事会第二 月 18 日 摘要》
十一次会 2、《关于续聘公司法律顾问的议案》
议 3、《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服
务协议暨关联交易的议案》
4、《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等
金融业务的风险评估报告》
5、《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等
金融业务的风险处置预案》
6、《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评
估报告》
7、《公司 2023 年度上半年风险管理报告》
5 第八届董 2023 年 10 1、《2023 年第三季度报告》
事会第二 月 25 日
十二次会
议
2、报告期内董事会各专门委员会会议召开情况
根据《上市公司治理准则》、《