岳阳兴长:《董事会议事规则》修订对照表

岳阳兴长《董事会议事规则》修订对照表
岳阳兴长石化股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】
修改前 修改后
增加一条作为第十条：
第十条 独立董事应按照法律、行政
法规及中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定执行。公司制定独立董事工
作的相关制度，规范独立董事选任资格
及程序，明确独立董事职责权限，确定
独立董事专门会议等工作要求，保障独
立董事履职。
第三章 独立董事 删除
第十条至第二十五条 后续章节、条款序号相应调整
第二十六条 董事会由 9 名董事组 第十一条 董事会由 11 名董事组
成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 成，其中独立董事 4 人。董事会设董
长 1 人，可设副董事长 1 人。 事长 1 人，可设副董事长 1 人。
第二十八条 根据公司《章程》的有 第十三条 根据公司《章程》的有关
关规定，董事会主要行使下列职权： 规定，董事会主要行使下列职权：
┅┅ ┅┅
(十)审议《公司章程》第一百二十六 (十)审议《公司章程》第一百一十
条规定的交易事项； 六条规定的交易事项；
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第三十一条 董事会临时会议在保 第十六条 董事会临时会议在保障
障董事充分发表意见的前提下，可以采 董事充分发表意见的前提下，可以采取取传真、电子邮件等通讯方式进行并作 通讯方式进行并作出决议，并由参会董

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出决议，并由参会董事在会议决议或表 事在会议决议或表决票上签字。
决票上签字。
第三十二条 根据《公司章程》的有 第十七条 根据《公司章程》的有关
关规定，董事长行使下列职权： 规定，董事长行使下列职权：
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(三)在董事会闭会期间，授权董事 (三)在董事会闭会期间，授权董事
长决定单笔不超过 30 万元的捐赠与赞 长决定单笔30万元以内的捐赠与赞助；
助； ┅┅
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第四十二条 董事会会议应当由 1/2 第二十七条 董事会会议应当由
以上的董事出席方可举行，董事会作出 1/2 以上的董事出席方可举行，董事会决定必须经全体董事的过半数通过。 作出决定必须经全体董事的过半数通
涉及以下事项，必须由 2/3 以上董 过。
事同意方可通过： 涉及以下事项，必须由出席会议
(一) 对外担保； 2/3 以上董事同意方可通过：
(二) 对外提供财务资助。 (一) 对外担保；
(二) 对外提供财务资助。
第四十六条 除《公司法》规定应列 第三十一条 列席董事会会议的监
席董事会会议的监事、总经理外的其他 事、总经理、其他高级管理人员等，都列席人员只在讨论相关议题时列席会 有发言权，但无表决权。董事会在作出
议，在其他时间应当回避。 决定之前，应当充分听取列席人员的意
所有列席人员都有发言权，但无表 见。
决权。董事会在作出决定之前，应当充
分听取列席人员的意见。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日