恒尚节能:2023年年度股东大会资料

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能
江苏恒尚节能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料

目 录

2023 年年度股东大会参会须知......2
议案一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......4
议案二、关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案三、关于 2023 年度监事会工作报告的议案......13
议案四、关于 2023 年度财务决算报告的议案......16
议案五、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案......20
议案六、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案......22
议案七、2024 年度董事及监事薪酬方案的议案......23
江苏恒尚节能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会参会须知
为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、股权登记日（2024 年 4 月 30 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本次股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘
密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
九、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会相关议案的投票和
表决方式详见公司 2024 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
十、公司聘请北京市安理律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。联系人信息：
联 系 人：刘贇
联系地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号
电 话：0510-88757765
议案一
各位股东及股东代表：
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提交公司2023 年年度股
东大会审议。2023 年年度报告及其摘要详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒尚节能：2023 年年度报告全文》和《恒尚节能：2023 年年度报告摘要》。
以上议案提请股东大会审议批准。
议案二
2023 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。由于房地产市场持续调整，房地产相关行业依然面临严峻挑战。报告期内，公司持续深耕长三角地区，在手订单充裕。得益于与行业优质客户的稳定合作关系、聚焦中高端建筑幕墙项目的业务定位优势，以及稳健发展的经营策略，报告期内公司经营业绩较上年同期实现增长。
（一）积极应对行业变化，经营业绩持续稳定增长
报告期内，公司实现营业收入 22.10 亿元，比上年同期增长 13.70%；归属于
上市公司股东的净利润 12719.65 万元，同比增长 7.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11275.99 万元，同比增长 2.79%。
（二）充分发挥经营优势，实现稳健发展
报告期内，公司始终坚持服务优质客户，聚焦中高端产业投资项目，采取稳健的经营策略，实现穿越市场周期。
在客户资源方面，公司合作客户主要为国际领先的国有建筑工程总承包企业、大型产业园区投资建设方及大型优质地产企业。
在项目定位方面，公司主打中高端公共建筑的幕墙装饰工程，并始终聚焦国家重点产业投资方向，关注长三角核心经济区的重点工程建设。报告期内，公司致力于提升重点产业基础设施能级，助力新质生产力培育，参与建设集成电路（如：锡山工业芯谷集成电路设计应用产业园）、人工智能（如：无锡太湖湾信息技术产业园、无锡黄金湾科创园）、云计算（如：无锡雪浪小镇未来中心、无锡国家软件园六期）、大数据（如：上海临港信息飞鱼项目）、生物医药（如：上药生物医药产业基地一期、无锡国际生命科学创新园二期）等产业的新基建项目。报告期内，公司科研与工业建筑项目收入占比约为 37.23%，商业综合体项目收入占比约为 21.80%，中高端写字楼项目收入占比约为 10.16%，前述三类项目合计占比约为 69.19%。
在经营策略方面，公司坚持重点服务长三角区域内的知名业主方、大型国有
建筑总承包方，致力于打造核心经济区域示范性项目，培育行业领先的建筑幕墙工程及产品技术能力，与优质客户长期深入合作，不断将业务向全国市场稳步拓展。
公司紧抓新型城镇化建设、城市更新、城中村改造及新质生产力发展的机遇，不断开发城市更新等新业务领域，培育新增长极。报告期内，公司中标上海市黄浦区露香园（二期）项目，该项目位于上海市历史文化风貌保护核心区，是黄浦区老城厢改造重点项目，建成后将成为上海老城厢最具历史风貌的街区之一。同时公司持续创新研发，夯实核心竞争壁垒。
（三）持续深耕长三角，在手订单及项目储备充裕
公司持续深耕长三角地区，报告期内，公司累计新签项目数量 58 个，同比增加 11.54%，累计新签项目金额 19.78 亿元，同比增加 31.54%。
报告期内，公司参与实施多项区域重点项目，为企业高质量发展积蓄强大动能。其中被列入上海市发展改革委 2023 年重点项目的有：鼎泰半导体 12 英寸自动化晶圆制造中心项目、上药生物医药产业基地、张江科学之门（77-02 地块）等，被列入无锡市 2023 年重点项目的有：锡山工业芯谷集成电路设计应用产业园、无锡国际生命科学创新园二期、无锡国家软件园六期、无锡雪浪未来小镇、无锡太湖湾信息技术产业园、无锡黄金湾科创园等。
（四）坚持创新研发，助力实现“双碳”目标
作为高新技术企业，公司以科技创新为先导，不断投入研发资源,在研发设计、生产制造、安装施工、试验检测等环节形成了一系列核心技术。公司秉承创新研发的核心理念，致力于通过研发和实践，不断打造绿色节能产品，为建筑领域实现“双碳”目标贡献力量。
凭借多年铝合金门窗研发及项目经验，公司研发了“贝莱尤”超低能耗系统门窗。门窗节能是建筑节能的关键。系统门窗相较普通门窗在安全、节能、隔音、密封及使用舒适度等方面具有显著优势，有助于降低建筑能耗。在大力发展超低能耗建筑的背景下，超低能耗系统门窗的市场需求将持续扩大。
光伏幕墙及光伏建筑一体化（BIPV）始终是公司重点研发方向，公司已经拥有光伏遮阳系统、新型光伏玻璃幕墙、可折叠光伏玻璃幕墙等领域的多项专利技术。报告期内，公司在建的上海万科中兴路壹号项目西地块工程项目采用了光伏
电动智能内置百叶系统，通过光伏发电及储能组件，为玻璃内置百叶系统提供驱动电能，从而实现低碳节能效果。
二、2023 年度公司董事会召开情况
2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
1、审议《关于 2023 年江苏恒尚节
1 第一届董事会第十次会议 2023-3-10 能科技股份有限公司与上海裕润信
息科技有限公司关联租赁的议案》

1、审议《关于 2022 年度总经理工
作报告的议案》；
2、审议《关于 2022 年度董事会工
作报告的议案》；
3、审议《关于 2022 年度独立董事
述职报告的议案》；
4、审议《关于 2022 年度财务决算
报告的议案》；
5、审议《关于 2023 年度财务预算
报告的议案》；
6、审议《关于 2022 年度利润分配
2 第一届董事会第十一次会议 2023-3-30
方案的议案》；
7、审议《关于 2022 年度内部控制