国电电力:国电电力关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：2024-11
国电电力发展股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日
至 2024 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度 √
财务预算的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6 关于公司及公司控股子公司 2024 年度日 √
常关联交易的议案
7 关于公司本部向金融机构融资的议案 √
8 关于公司所属单位融资的议案 √
9 关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机 √
构及内部控制审计机构的议案
10 关于向国家能源集团非公开协议转让国 √
电建投 50%股权的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容请参见公司另行披露的股东大会会议资料。有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于本次会议股权登记日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10
4.涉及关联股东回避表决的议案：6、10
应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、国家能源集团资本控股有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600795 国电电力 2024/4/25
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方式：会前登记。法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件。）
2.登记时间：2024 年 4 月 26 日上午 9：00 至 11:30，下午 13:00
至 17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2024 年 4 月 26 日或该日
前送达。
3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座董事会办
公室。
六、其他事项
1.会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
联系人：任晓霞、张培
电话：010-58682100
传真：010-64829902
电子邮箱：GDpower@chnenergy.com.cn
2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024 年 4 月 16 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5
月 7 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 关于独立董事 2023 年度述职报
告的议案
4 关于公司 2023 年度财务决算及
2024 年度财务预算的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案
6 关于公司及公司控股子公司
2024 年度日常关联交易的议案
7 关于公司本部向金融机构融资
的议案
8 关于公司所属单位融资的议案
关于续聘公司 2024 年度财务报
9 告审计机构及内部控制审计机
构的议案
关于向国家能源集团非公开协
10 议转让国电建投 50%股权的议
案

委托人签名（盖章）： 受托人签名:
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。