海油发展:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-009
中海油能源发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》相关条款予以修订，详细内容如下：
修订前 修订后
1 第四条公司的名称…… 第四条公司的名称及住所……
第十条 公司根据《中国共产党章
程》的规定，设立中国共产党的组
第十条 在公司中，根据中国共产党章 织，开展党的活动，发挥领导核心
程的规定，设立中国共产党的组织，党 作用，把方向、管大局、保落实。
组织发挥领导核心和政治核心作用，把 公司建立党的工作机构，配备足够
方向、管大局、促落实。公司建立党的 数量的党务工作人员，保障党组织 2 工作机构，配备足够数量的党务工作人 的工作经费，为党组织的活动提供
员，保障党组织的工作经费，开展党的 必要条件。
活动。公司为党组织的活动提供必要条 公司根据《中国共产主义青年团章
件。 程》的规定，设立共青团组织，开
展团的活动。
公司职工依照《中华人民共和国工
会法》组织工会，开展工会活动。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管
3 员包括公司的副总经理、董事会秘书、 理人员包括公司的副总经理、董事
总法律顾问、财务总监。 会秘书、财务总监、总法律顾问、
首席合规官。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的
4 围：……不得从事本市产业政策禁止和 经营范围为：……（……不得从事
限制类项目的经营活动。 国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）

修订前 修订后
第二十四条 公司因前条第(一)项、第 第二十四条 公司因前条第（一）
(二)项的原因收购本公司股份的，应当 项、第（二）项规定的情况收购本
经股东大会决议；公司因前条第（三） 公司股份的，应当经股东大会决5 项、第（五）项、第（六）项的原因收 议；公司因前条第（三）项、第（五）
购本公司股份的，股东大会授权董事会 项、第（六）项规定的情况收购本
审批，但应当经三分之二以上董事出席 公司股份的，股东大会授权董事会
的董事会会议决议。 审批，但应当经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。
第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条有下列情形之一的，
6 在事实发生之日起两个月以内召开临时 公司在事实发生之日起两个月以
股东大会：……(五) 两名以上独立董事 内召开临时股东大会：……（五）
以上提议召开时； 全体独立董事过半数提议召开时；
第二节 股东大会的一般规定 第五十七条 发出股东大会通知
第五十七条 发出股东大会通知后，无正 后，无正当理由，股东大会不应延
当理由，股东大会不应延期或取消，股 期或取消，股东大会通知中列明的7 东大会通知中列明的提案不应取消。一 提案不应取消。一旦出现延期或取
旦出现延期或取消的情形，召集人应当 消的情形，召集人应当在原定召开
在原定召开日前至少两个工作日公告并 日前至少两个交易日公告并说明
说明原因。 原因。延期召开股东大会的，还应
当披露延期后的召开日期。
第八十条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会决议。
第八十条 董事、监事候选人名单以提 单独或者合并持有公司 3%以上有
案的方式提请股东大会决议。 表决权股份的股东、董事会可以提
单独或者合并持有公司 3%以上有表决 名董事候选人，法律、法规、规范
权股份的股东、董事会可以提名董事候 性文件对提名独立董事另有规定
选人，法律、法规、规范性文件对提名 的，依其规定执行。每一提名人拟
独立董事另有规定的，依其规定执行。 提名的董事候选人人数不得多于
每一提名人拟提名的董事候选人人数不 拟选人数。
得多于拟选人数。 单独或者合并持有公司 3%以上有
单独或者合并持有公司 3%以上有表决 表决权股份的股东可以提名监事8 权股份的股东可以提名监事候选人。 候选人。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 涉及下列情形的，股东大会在董
根据本章程的规定或者股东大会的决 事、监事的选举中应当采用累积投
议，应当实行累积投票制。 票制：
前款所称累积投票制是指股东大会选举 （一）公司选举 2 名以上独立董事
董事或者监事时，每一股份拥有与应选 的；
董事或者监事人数相同的表决权，股东 （二）公司单一股东及其一致行动
拥有的表决权可以集中使用。董事会应 人拥有权益的股份比例在 30%以
当向股东公告候选董事、监事的简历和 上。
基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董
事的，独立董事和非独立董事的表
决应当分别进行，并根据应选董

修订前 修订后
事、监事人数，按照获得的选举票
数由多到少的顺序确定当选董事、
监事。
前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份
拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公
告候选董事、监事的简历和基本情
况。
第九十五条 根据《中国共产党章
第九十五条 根据中国共产党章程的规 程》的规定，经上级党组织批准，
定，在公司中设立中海油能源发展股份 设立中共中海油能源发展股份有
有限公司党委（以下简称“党委”），党委 限公司委员会（以下简称“党委”），
在公司发挥领导核心和政治核心作用。 党委在公司发挥领导核心和政治
党委设党委书记 1 名，党委副书记、委 核心作用。党委设党委书记 1 名，
9 员若干名。符合条件的党委成员可以通 党委副书记、委员若干名。符合条
过法定程序进入董事会、监事会、经理 件的党委成员可以通过法定程序
层，董事会、监事会、经理层成员中符 进入董事会、监事会、经理层，董
合条件的党员可以依照有关规定和程序 事会、监事会、经理层成员中符合
进入党委。同时，按规定设立纪检监察 条件的党员可以依照有关规定和
机构。 程序进入党委。同时，按规定设立
纪检监察机构。
第九十七条 ……(五) 加强党的纪律建 第九十七条 ……（五）加强党的
设，履行公司党风廉政建设主体责任， 纪律建设，履行公司党风廉政建设10 领导、支持纪检监察机构履行监督责任， 主体责任，领导、支持纪检监察机
严明政治纪律和政治规矩，推动全面从 构履行监督执纪问责职责，严明政
严治党向基层延伸； 治纪律和政治规矩，推动全面从严
治党向基层延伸；
第一百条 公司董事为自然人。有
《公司法》等法律法规及其他有关
第一百条 公司董事为自然人。有《公 规定，不得担任董事、监事、高级
司法》第一百四十六条规定情形或被中 管理人员的情形或被中国证监会
国证监会处以证券市场禁入处罚期限未 处以证券市场禁入处罚期限未满11 满的人员，不得担任公司的董事。违反 或被证券交易场所公开认定为不
本条规定选举、委派董事的，该选举、 适合担任上市公司董事、监事和高
委派或者聘任无效。董事在任职期间出 级管理人员期限未满的人员，不得
现本条情形的，公司解除其职务。 担任公司的董事。违反本条规定选
举、委派董事的，该选举、委派或
者聘任无效。董事在任职期间出现
本条情形的，公司解除其职务。

修订前 修订后
第一百零一条 公司独立董事应当