热威股份:2023年度报告

公司代码：603075 公司简称：热威股份
杭州热威电热科技股份有限公司
2023 年度报告

重要提示
一、本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全 体董事出席董 事会会议。
三、 天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人楼冠良、主管会计工作负责人沈园及会计机构负责人（会计主管人员）黄杭燕声
明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，杭州热威电热科技股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币294,763,875.17元，合并报表中期末未分配利润为人民币520,092,684.34元。
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本40,001万股，以此计算合计拟派发现金红利20,000.50万元(含税)。本年度公司现金分红占2023年度归属于母公司所有者的净利润的80%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
六、 前瞻性 陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存 在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风 险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来公司发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ......4
第二节 公司简介和主要财 务指标 ......7
第三节 管理层讨论与分析 ......13
第四节 公司治理 ......35
第五节 环境与社会责任 ......54
第六节 重要事项 ......57
第七节 股份变动及股东情 况. ......102
第八节 优先股相关情况 ......112
第九节 债券相关情况 ......113
第十节 财务报告 ......114
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目 。
录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、 指 杭州热威电热科技股份有限公司
热威股份
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
江山热威 指 江山热威电热科技有限公司，系公司全资子公司
安吉热威 指 安吉热威电热科技有限公司，系公司全资子公司
热威医疗 指 杭州热威医疗有限公司，系公司全资子公司
厦门臻莱 指 厦门臻莱贸易有限公司，系公司全资子公司
泰国汽零 指 热威汽车零部件（泰国）有限公司（Heatwell Auto Parts (Thailand)
Co., Ltd.），系公司间接控股的全资子公司
泰国热威 指 热威电热科技（泰国）有限公司（Heatwell Electric Heating Techno
logy (Thailand) Co.,Ltd.），系公司全资子公司
热威汽零 指 杭州热威汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
热威洁净 指 杭州热威洁净技术有限公司，系公司控股子公司
热威工业 指 杭州热威工业技术有限公司，系公司全资子公司
厦门布鲁克 指 厦门布鲁克投资有限公司，系公司控股股东
布鲁克企管 指 杭州布鲁克企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
宁波热威 指 宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
真容易品投资 指 杭州真容易品投资有限公司，系实际控制人控制的企业
布鲁克国际 指 Brook Investments Global Limited，系实际控制人控制的企业
保荐机构、保荐 指 海通证券股份有限公司
人
审计机构、会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师事务所
律师事务所 指 浙江六和律师事务所
《公司章程》 指 《杭州热威电热科技股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元 指 如无特殊说明，即指人民币元、人民币万元、人民币亿元
美的 指 美的集团股份有限公司，系公司客户
三星 指 Samsung ElectronicsCo.,Ltd.，系公司客户
海尔 指 海尔智家股份有限公司，系公司客户
德龙 指 De'Longhi S.p.A.，系公司客户
阿奇力克 指 Arcelik A.S.，系公司客户
松下 指 Panasonic corporation，系公司客户
博世 指 Robert Bosch GmbH，系公司客户
伊莱克斯 指 AB Electrolux，系公司客户
惠而浦 指 Whirlpool Corporation，系公司客户
伊莱克斯商用 指 Electrolux Professional，系公司客户
日立 指 日立高新技术（上海）国际贸易有限公司，系公司客户
威能 指 Vaillant Group，系公司客户
东丽 指 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司，系公司客户

英格斯 指 英格斯模具制造（中国）有限公司，系公司客户
博格华纳 指 BorgWarner Inc.，系公司客户
添可 指 添可智能科技有限公司，系公司客户
石头科技 指 惠州石头智造科技有限公司，系公司客户
追觅 指 追觅科技（苏州）有限公司，系公司客户

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 杭州热威电热科技股份有限公司
公司的中文简称 热威股份
公司的外文名称 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology
Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Heatwell
公司的法定代表人 楼冠良
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张亮 彭若嫣
联系地址 浙江省杭州市滨江区滨康路800号 浙江省杭州市滨江区滨康路800号
电话 0571-86697018 0571-86697018
传真 0571-86690083 0571-86690083
电子信箱 IR@heatwellkawai.com IR@heatwellkawai.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号
公司注册地址的历史变更情况 无
公司办公地址 浙江省杭州市滨江区滨康路800号
公司办公地址的邮政编码 310052
公司网址 www.heatwellkawai.com
电子信箱 IR@heatwellkawai.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com的媒体名称及网址 ）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的证券交易所网址
公司年度报告备置 公司董事会办公室
地点
五、 公司股票简况
公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 热威股份 603075 无
六、 其他相关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路1
内） 28号
签字会计师姓名 叶喜撑、张琳
名称 海通证券股份有限公司
办公地址