鹭燕医药:2023年度董事会工作报告

鹭燕医药股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第六届董事会现有董事 7名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一，其中 1 人为会计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和合规委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，做到诚实守信、勤勉尽责。独立董事积极对公司进行现场调研，对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责，能够切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，董事会共召开 7 次会议，所有会议召开均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，所有会议的决议均合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
序号 时间 届次 议案审议情况

第五届董事会
1 2023/03/10 《关于投资设立子公司的议案》
第十二次会议
《关于 2022 年度总经理工作报告的
议案》《关于 2022 年度公司董事会
工作报告的议案》《关于公司 2022
年年度报告及摘要的议案》《关于
2022 年度公司财务决算报告的议案》
《关于 2023 年度公司财务预算方案
的议案》《关于 2022 年度公司利润
分配预案的议案》《关于续聘 2023
年度公司财务审计机构与内部控制
审计机构的议案》《关于公司申请综
合授信额度及对子公司担保事项的
第五届董事会 议案》《关于使用自有闲置资金进行
第十三次会议 现金管理的议案》《关于 2022 年度
2 2023/04/14
暨 2022 年年度 公司内部控制自我评价报告的议案》
会议 《关于公司内部控制规则落实自查
表的议案》《关于控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明的议
案》《关于公司 2023 年第一季度报
告的议案》《关于修订<公司章程>的
议案》《关于修订公司<股东大会议
事规则>的议案》《关于修订公司<董
事会议事规则>的议案》《关于修订
公司<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订公司<独立董事制度>的
议案》《关于召开公司 2022 年年度
股东大会的议案》
3 2023/08/04 第五届董事会 《关于公司 2023 年半年度报告及摘

第十四次会议 要的议案》
第五届董事会 《关于增资海南鹭燕医药有限公司
4 2023/09/11 第十五次会议
的议案》
《关于提名公司第六届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于提名公
司第六届董事会独立董事候选人的
议案》《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则
>的议案》《关于修订公司<董事会议
事规则>的议案》《关于重新制定公
司<独立董事制度>的议案》《关于重
5 2023/10/13 第五届董事会 新制定公司<关联交易管理制度>的
第十六次会议
议案》《关于修订公司<董事、监事
薪酬管理制度>的议案》《关于修订
公司<董事会审计委员会工作细则>
的议案》《关于修订公司<董事会合
规委员会工作细则>的议案》《关于
制定公司<对外捐赠管理制度>的议
案》《关于召开公司 2023 年第一次
临时股东大会的议案》
第五届董事会 《关于公司 2023 年第三季度报告的
6 2023/10/20 第十七次会议
议案》
《关于选举公司第六届董事会董事
长的议案》《关于选举公司第六届董
事会副董事长的议案》《关于选举公
7 2023/10/31 第六届董事会 司第六届董事会各专门委员会委员
第一次会议
的议案》《关于聘任公司总经理的议
案》《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议
案》《关于聘任公司内部审计负责人
的议案》
(二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会
议召开的具体情况如下：
序号 时间 届次 股东参会情况 议案审议情况
《关于2022年度公司董事会
工作报告的议案》《关于2022
年度公司监事会工作报告的
议案》《关于公司2022年年
度报告及摘要的议案》《关
以现场投票与 于2022年度公司财务决算报
网络投票方式 告的议案》《关于2023年度
公司财务预算方案的议案》
出席本次股东 《关于2022年度公司利润分
大会的股东共 配预案的议案》《关于续聘
15 名，代表股 2023年度公司财务审计机构
1 2023/05/