耐普矿机:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-038
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
的第五届董事会第十三次会议决议，定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在公司召开
2023 年年度股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日上午
9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318 号公司行政大楼 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
议案
1.00 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 √
联交易预计的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于高级管理人员薪酬调整的议案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、第 2.00 项议案中公司独立董事赵爱民先生、孔德海先生、邓林义先生已向董事会分别提交 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
4、第 6.00 项议案关联方股东郑昊先生（持有表决权股份 56,035,500 股）、程胜
先生（持有表决权股份 431,350 股）将回避表决。
5、第 8.00 项议案关联方股东程胜先生（持有表决权股份 431,350 股）将回避表
决。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关
证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在 2024 年 4 月 17 日（星期三）
17:00 之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）8:30-17:00。
3、登记地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道 318 号公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210
传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2023 年年度股东大会股东参会登记表
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350818”，投票简称为“耐普投票”。
2、优先股的投票代码与投票简称（如适用）：本公司无优先股。
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
致：江西耐普矿机股份有限公司
兹委托 先生/女 士 代 表 本 人 / 本单 位 出 席江 西 耐 普矿 机 股 份有限公
司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
1.00 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023 年度监事会工作