南芯科技:南芯科技2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-019
上海南芯半导体科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601,
南芯科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 199,925,069
普通股股东所持有表决权数量 199,925,069
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.2044
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.2044
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,839,574 99.9572 85,495 0.0428 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,839,574 99.9572 85,495 0.0428 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,839,574 99.9572 85,495 0.0428 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,839,574 99.9572 85,495 0.0428 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,849,421 99.9621 75,648 0.0379 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 127,057,918 99.9319 86,578 0.0681 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,839,574 99.9572 85,495 0.0428 0 0.0000
8、 议案名称：关于申请 2024 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,838,491 99.9566 86,578 0.0434 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,839,574 99.9572 85,495 0.0428 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案
10.01 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,838,491 99.9566 86,578 0.0434 0 0.0000
10.02 议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,838,491 99.9566 86,578 0.0434 0 0.0000
10.03 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,838,491 99.9566 86,578 0.0434 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2023 16,65 99.5478 75,64 0.4522 0 0.0000
年利润分配预 4,790 8
案的议案
6 关于 2024 年度 16,64 99.4825 86,57 0.5175 0 0.0000
公司董事薪酬 3,860 8
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份