敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-020
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,232,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张玉财先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要。

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,781,877 98.4005 2,450,900 1.5995 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,751,377 98.3806 2,473,400 1.6141 8,000 0.0053
7、 议案名称：关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信
额度内签署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,751,377 98.3806 2,461,100 1.6061 20,300 0.0133
8.01 议案名称：关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内
签署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,747,377 98.3780 2,465,100 1.6087 20,300 0.0133
8.02 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,747,377 98.3780 2,477,400 1.6167 8,000 0.0053
8.03 议案名称：为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000 万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,747,377 98.3780 2,477,400 1.6167 8,000 0.0053
8.04 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000万元提供反担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,751,077 98.3804 2,473,700 1.6143 8,000 0.0053
9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,759,377 98.3858 2,461,100 1.6061 12,300 0.0081
10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,771,677 98.3938 2,461,100 1.6062 0 0.0000
11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 150,771,