山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

山东钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
二○二四年四月十九日

山东钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
（2024 年 4 月 19 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2023 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同
一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。

目 录

一、2023 年年度股东大会议程 ...... 4
二、2023 年度董事会工作报告 ...... 6
三、2023 年度监事会工作报告 ...... 20
四、2023 年度独立董事述职报告 ...... 28
五、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 65六、关于公司 2023 年度固定资产投资完成情况及 2024 度固定资产投资计
划的议案 ...... 66
七、关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案...... 68
八、关于公司 2023 年度利润分配的议案...... 71
九、关于修订和签署日常关联交易协议的议案...... 73十、关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联
交易计划的议案 ...... 77十一、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案 . 103
十二、关于聘任会计师事务所的议案 ...... 112
十三、关于 2024 年度公司董事、监事年度薪酬的议案...... 116
山东钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
时间：4 月 19 日下午 14：00
地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读大会参会须知
1.宣读《2023 年度董事会工作报告》
2.宣读《2023 年度监事会工作报告》
3.宣读《2023 年度独立董事述职报告》
4.宣读《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
5.宣读《关于公司 2023 年度固定资产投资完成情况及 2024 年度固定资产投资
计划的议案》
6.宣读《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》
三 宣读议案
7.宣读《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
8.宣读《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》
9.宣读《关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及 2024 年度日常关联
交易计划的议案》
10.宣读《关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
11.宣读《关于聘任会计师事务所的议案》
12.宣读《关于 2024 年度公司董事、监事年度薪酬的议案》

四 股东审议议案并发表意见
1.大会推举监票人
对议案 2.工作人员发放表决票
五 进行表
决 3.股东填写表决票
4.工作人员收取表决票
六 统计表决票，大会暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东大会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会
议案一
山东钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会议案
（2024 年第 2 号）
2023 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
《山东钢铁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》已于
2024年3月28日经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上予以详细披露，现提请股东大会审议。
附件：2023 年度董事会工作报告
山东钢铁股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
附件
2023 年度董事会工作报告
董事长 解旗
各位股东、股东代表：
我受董事会委托向股东大会报告工作，请予审议。
一、2023 年董事会和专门委员会会议召开情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：
1.2023 年 1 月 11 日，第七届董事会第二十次会议以通讯方
式召开，审议通过《关于与经理层签订<2023 年度契约化聘用协议>和<2023 年度经营业绩目标责任书>的议案》等 2 项议案。
2.2023 年 3 月 29 日，第七届董事会第二十一次会议以现场
方式召开，审议通过《2022 年度董事会工作报告》等 19 项议案。
3.2023 年 4 月 26 日，第七届董事会第二十二次会议以通讯
方式召开，审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
4.2023 年 5 月 31 日，第七届董事会第二十三次会议以通讯
方式召开，审议通过《关于注销山东钢铁股份有限公司南京销售分公司的议案》等 4 项议案。
5.2023 年 8 月 1 日，第七届董事会第二十四次会议以通讯
方式召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等 4 项议案。
6.2023 年 8 月 17 日，第七届董事会第二十五次会议以现场
和通讯方式召开，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
7.2023 年 8 月 30 日，第七届董事会第二十六次会议以通讯
方式召开，审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》等 2 项议案。
8.2023 年 9 月 25 日，第七届董事会第二十七次会议以通讯
方式召开，审议通过《关于放弃山东莱钢铁源炉料有限公司股权优先购买权的议案》等 2 项议案。
9.2023 年 10 月 27 日，第七届董事会第二十八次会议以通
讯方式召开，审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》等 3 项议案。
10.2023 年 11 月 16 日，第七届董事会第二十九次会议以通
讯方式召开，审议通过《关于组建采购中心的议案》。
11.2023 年 12 月 8 日，第七届董事会第三十次会议以通讯
方式召开，审议通过《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》等 2 项议案。
（二）2023 年董事会专门委员会会议召开情况
1.董事会战略规划与 ESG 委员会会议召开情况
2023 年 3 月 29 日，第七届董事会战略规划与 ESG 委员会第
三次会议以通讯方式召开，审议通过《董事会战略规划与 ESG 委
员会 2022 年度履职情况报告》等 3 项议案。
2.董事会提名委员会会议召开情况
（1）2023 年 3 月 29 日，第七届董事会提名委员会第五次
会议以通讯方式召开，审议通过《关于提名委员会 2022 年度履职情况的议案》。
（2）2023 年 7 月 31 日，第七届董事会提名委员会第六次
会议以通讯方式召开，审议通过《关于对公司独立董事候选人资格进行审查的议案》。
3.董事会预算薪酬与考核委员会会议召开情况
（1）2023 年 1 月 11 日，第七届董事会预算薪酬与考核委
员会第四次会议以通讯方式召开，审议通过《关于与经理层签订<2023 年度契约化聘用协议>和<2023 年度经营业绩目标责任书>的议案》。
（2）2023 年 3 月 29 日，第七届董事会预算薪酬与考核委
员会第五次会议以通讯方式召开，审议通过《关于预算薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况的报告》等 2 项议案。
4.董事会风险管理与审计委员会会议召开情况
（1）2023 年 3 月 29 日，第七届董事会风险管理与审计委
员会第九次会议以通讯方式召开，审议通过《关于风险管理与审计委员会 2022 年度履职情况的报告》等 5 项议案。
（2）2023 年 4 月 26 日，第七届董事会风险管理与审计委
员会第十次会议以通讯方式召开，审议通过《关于公司 2023 年
一季度报告的议案》。
（3）2023 年 8 月 28 日，第七届董事会风险管理与审计委
员会第十一次会议以通讯方式召开，审议通过《关于公司 2023年半年度报告及摘要的议案》。
（4）2023 年 10 月 30 日，第七届董事会风险管理与审计委
员会第十二次会议以通讯方式召开，审议通过《关于公司 2023年三季度报告及摘要的议案》。
二、2023 年工作回顾
2023 年，面对异常复杂的国内外经济环境和艰巨繁重的改
革发展稳定任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落