云天化:云天化第九届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-027
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十七次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 7 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 4月 12 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2024 年第
一季度报告》。
该议案已于 2024 年 4 月 11 日经公司第九届董事会审计委员会
2024 年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云天化 2024 年第一季度报告》。
（二）11 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临
2024-029 号公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日